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688701 科创 卓锦股份


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卓锦股份:浙江卓锦环保科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

公告日期:2024-01-04

卓锦股份:浙江卓锦环保科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688701        证券简称:卓锦股份      公告编号:2024-002
        浙江卓锦环保科技股份有限公司

      第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  浙江卓锦环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 3 日以
现场方式召开了第四届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的
通知于 2024 年 1 月 3 日通过电话及邮件方式送达全体监事,经全体监事同意,
豁免本次会议通知时限。会议应出席监事 3 人,实际到会监事 3 人。经全体监事推举,会议由公司监事濮世杰先生主持,公司其他相关人员列席会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决通过了以下议案:
  1、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,监事会同意选举濮世杰先生担任公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江卓锦环保科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-001)。

  2、《关于预计公司 2024 年度金融机构授信额度的议案》

  经审议,监事会认为,为了补充公司流动资金,以满足公司生产经营和业务发展的需要,2024 年度公司(含下属子公司、分公司)拟向银行等金融机构申请包括现行有效额度在内的总额不超过 120,000 万元的综合授信额度(具体额度最
终以各家银行及金融机构最终实际审批的授信额度为准)。公司目前经营状况良好,具备较好的偿债能力,担保风险可控,不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意《关于预计公司 2024 年度金融机构授信额度的议案》的内容。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                        浙江卓锦环保科技股份有限公司
                                                    2024 年 1 月 4 日
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