688700 科创 东威科技

证券代码：688700        证券简称：东威科技        公告编号：2021-020
          昆山东威科技股份有限公司

      2021 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：昆山东威科技股份有限公司 1 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      30

普通股股东人数                                                    30

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      103,835,493

普通股股东所持有表决权数量                                103,835,493

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              70.5404
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        70.5404

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，由董事长刘建波先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、 会
议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《昆山东威科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人,其中部分董事以通讯方式出席。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、公司董事会秘书钦义发先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例  票数  比例    票数  比例
                                （%）          （%）          （%）

普通股                103,835,493    100      0      0      0      0

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                        同意            反对          弃权

 序号    议案名称      票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

1      关于公司 2021  17,782,833    100      0    0      0      0
      年半年度利润

      分配预案的议

      案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会会议议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

  律师：潘添雨  马梦怡
2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为：昆山东威科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

  特此公告。

                                      昆山东威科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 26 日