688700 科创 东威科技

证券代码：688700          证券简称：东威科技          公告编号：2021-015
            昆山东威科技股份有限公司

          2021年半年度利润分配预案公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

      重要内容提示：

        每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.30元（含税），不送红股，不
  进行资本公积金转增股本。

        本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
  期将在权益分派实施公告中明确。

        在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
  额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

      一、利润分配方案内容

      截至 2021年6月30日，昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分
  配利润为人民币为人民币126,287,410.85元（未经审计）。经董事会决议，公司2021年半
  年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如
  下：

      上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2021年6月30日，
  公司总股本147,200,000股，以此计算合计拟派发现金红利44,160,000.00元（含税），占
  2021年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为63.72%,公司不送红股，
  不进行资本公积金转增股本。

      如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/
  股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，
  公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

      本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    2021年8月9日，公司召开第一届董事会第十七次会议，经全体董事审议，以9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年半年度利润分配预案的 议案》，董事会同意本次利润分配预案并同意提交2021年第二次临时股东大会审议。
    （二）独立董事意见

    经审议，公司本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下， 综合考虑公司盈利状况、经营现状及全体股东的投资回报情况下制定的。利润分 配的形式和比例符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 及《公司章程》等有关规定。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损 害中小股东利益的情况。全体独立董事一致同意本次利润分配方案，并同意提交 股东大会审议。

    （三）监事会意见

    监事会认为：本次公司向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）， 合计拟派发现金红利人民币44,160,000元（含税）,占2021年半年度合并报表中归 属于上市公司普通股股东的净利润比例为63.72%。利润分配的形式和比例符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公 司章程》等有关规定。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小 股东利益的情况。监事会同意《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》,
 并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    三、相关风险提示

      （一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，
不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响。

      （二）公司2021年半年度利润分配方案尚需提交公司2021年第二次临时股
东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告

                                          昆山东威科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 8 月 10 日