证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-016
深圳市明微电子股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 5 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道015 号国微研发大楼三层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 60,766,291
普通股股东所持有表决权数量 60,766,291
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.2096
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.2096
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王乐康先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》
及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书郭王洁女士出席本次股东大会，其他高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案
议案序 得票数占出席 是否
号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
1.01 关于补选张岩先生为公司第六届董事 60,726,291 99.9341 是
会非独立董事的议案
1.02 关于补选张方砚先生为公司第六届董 60,726,291 99.9341 是
事会非独立董事的议案
2、 关于补选公司第六届董事会独立董事的议案
议案序 得票数占出席 是否
号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
2.01 关于补选王宝森先生为公司第六届董 60,726,291 99.9341 是
事会独立董事的议案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于补选张岩先生为 1,028
1.01 公司第六届董事会非 ,930 96.2579
独立董事的议案
关于补选张方砚先生 1,028
1.02 为公司第六届董事会 ,930 96.2579
非独立董事的议案
关于补选王宝森先生 1,028
2.01 为公司第六届董事会 ,930 96.2579
独立董事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案均属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的 股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会会议议案均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：张鑫、贺晴
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审 议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由 此作出的本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
深圳市明微电子股份有限公司董事会
2024 年 3 月 6 日
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