688699 科创 明微电子

证券代码：688699          证券简称：明微电子        公告编号：2023-006
          深圳市明微电子股份有限公司

        2022 年年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

    ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。

  ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，深
圳市明微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“明微电子”）期末可供分配利润为人民币784,397,933.59 元。经公司第六届董事会第三次会议审议，公司 2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。截止 2022 年 12 月
31 日，公司总股本 110,064,640 股，以此计算合计派发现金红利 110,064,640元（含税），本年度公司现金分红比例为 1,035.65%。

  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况


  公司于 2023 年 4 月 7 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了此次利
润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司 2023 年度经营规划，本次利润分配方案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《深圳市明微电子股份有限公司章程》等的有关规定，我们同意公司董事会提出的 2022年年度利润分配方案，同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于 2023 年 4 月 7 日召开第六届监事会第三次会议审议通过了《关于公
司 2022 年年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2022 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意本次利润分配方案并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司 2022 年年度利润分配方案尚需公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                    深圳市明微电子股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 8 日