688699 科创 明微电子

  证券代码：688699        证券简称：明微电子        公告编号：2022-039

            深圳市明微电子股份有限公司

        2022 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无

  一、  会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 26 日

  （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道

  015 号国微研发大楼三层会议室

  （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

  其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            23

普通股股东人数                                                          23

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                              73,716,822

普通股股东所持有表决权数量                                      73,716,822

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        66.9759

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              66.9759

  （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

      本次股东大会由公司董事会召集，董事长王乐康先生主持，会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书郭王洁女士出席本次股东大会，其他高管均列席了本次会议。二、  议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

 议案                                          得票数占出席会  是否
 序号        议案名称            得票数    议有效表决权的  当选
                                                比例（%）

 1.01  选举王乐康为公司第六届  73,716,822        100          是

          董事会非独立董事

 1.02  选举李照华为公司第六届  73,716,822        100          是

          董事会非独立董事

 1.03  选举黄荣添为公司第六届  73,716,822        100          是

          董事会非独立董事

 1.04  选举郭王洁为公司第六届  73,716,822        100          是

          董事会非独立董事

2、 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案                                          得票数占出席会  是否当
序号        议案名称            得票数    议有效表决权的    选
                                                比例（%）

2.01 选举葛祥冲为公司第六届董  73,716,822        100          是
          事会独立董事

2.02 选举王玉为公司第六届董事  73,716,822        100          是
            会独立董事

2.03 选举罗丽红为公司第六届董  73,716,822        100          是
          事会独立董事

3、 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案


议案                                        得票数占出席会议

序号        议案名称            得票数    有效表决权的比例  是否当选
                                                  （%）

3.01 选举尹志刚为公司第六届监  73,716,822        100          是

        事会股东代表监事

3.02 选举郭伟峰为公司第六届监  73,716,822        100          是

        事会股东代表监事

 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                              同意          反对        弃权

序号        议案名称          票数    比例  票数  比例 票数  比例
                                        （%）        （%）      （%）

1.01  选举王乐康为公司第六  3,722,667  100    0    0    0    0
      届董事会非独立董事

1.02  选举李照华为公司第六  3,722,667  100    0    0    0    0
      届董事会非独立董事

1.03  选举黄荣添为公司第六  3,722,667  100    0    0    0    0
      届董事会非独立董事

1.04  选举郭王洁为公司第六  3,722,667  100    0    0    0    0
      届董事会非独立董事

2.01  选举葛祥冲为公司第六  3,722,667  100    0    0    0    0
        届董事会独立董事

2.02  选举王玉为公司第六届  3,722,667  100    0    0    0    0
        董事会独立董事

2.03  选举罗丽红为公司第六  3,722,667  100    0    0    0    0
        届董事会独立董事

3.01  选举尹志刚为公司第六  3,722,667  100    0    0    0    0
      届监事会股东代表监事

3.02  选举郭伟峰为公司第六  3,722,667  100    0    0    0    0
      届监事会股东代表监事

 （三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会的议案均属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的 股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过；

    2、本次股东大会会议议案均对中小投资者进行了单独计票。
 三、  律师见证情况
 1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所


  律师：周燕、袁锦
2、 律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

  特此公告。

                                    深圳市明微电子股份有限公司董事会
                                                  2022 年 10 月 27 日