688699 科创 明微电子

证券代码：688699        证券简称：明微电子        公告编号：2022-007
          深圳市明微电子股份有限公司

  关于调整部分募集资金投资项目内部结构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    深圳市明微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“明微电子”）于2022年4月14日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的议案》，具体情况如下：
    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市明微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2871号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币 普 通 股 1,859.20 万 股，每股发行价格为每股人民币38.43元，募集资金总额为人民币71,449.06万元，扣除发行费用人民币7,212.26万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为人民币64,236.79万元。上述募集资金已经全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2020年12月14日出具了《验资报告》（容诚验字[2020]518Z0053号）。

    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

    根据《深圳市明微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：

                                                                    单位：万元

序号                  项目名称                  项目投资总额    拟投入募集资金

 1      智能高端显示驱动芯片研发及产业化项目          18,994            18,994

  2                集成电路封装项目                    13,827            13,827

  3              研发创新中心建设项目                  8,408            8,408

  4                  补充流动资金                      5,000            5,000

                    合  计                              46,229            46,229

    二、本次部分募投项目内部结构调整的主要情况

    1、调整原因

    为了进一步提高募集资金使用效率，根据公司募投项目实施规划和公司实际 运营需要，公司拟对募投项目“智能高端显示驱动芯片研发及产业化项目”、“研 发创新中心建设项目” 的设备及软件购置、研发支出等内部项目的投入金额进 行调整，整体提升研发投入力度，推动募投项目进展。

    2、部分募投项目内部结构调整的具体情况

                                                            单位：万元

                              变更前                    变更后

 项目名称    序号                                                        增减情况
                        资金类别      合计        资金类别      合计

                1      场地投入          476    场地投入        476        -

智能高端显示    2    设备及软件购置      3,980  设备及软件购置    1291    -2689

驱动芯片研发    3      研发支出        10,359    研发支出      13048      2689

及产业化项目    4    铺底流动资金      4,179  铺底流动资金      4179        -

                      合计              18,994        /          18994        -

                1      场地投入          245    场地投入        245        -

研发创新中心    2    设备及软件购置      2,857  设备及软件购置      553    -2304

 建设项目      3      研发支出        5,306    研发支出        7610      2304

                      合计              8,408        /            8408        -

    3、对公司的影响

    本次部分募集资金投资项目内部结构调整是公司根据政策、市场变化和实际 经营发展需要做出的调整，符合公司战略规划发展布局，能够提升募集资金的使 用效率，优化公司资源配置，不会导致主营业务的变化和调整，总体募集资金拟
投入金额未发生变化，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要求。

    三、专项意见说明

    （一）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司本次调整部分募集资金投资项目内部结构有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率。该事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。

    （二）监事会意见

  2022 年 4 月 14 日，公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整
部分募集资金投资项目内部结构的议案》，发表意见如下：公司调整部分募投项目内部结构是根据募投项目实际进展需要而进行，不存在改变募集资金投资总额、改变募投项目实施主体、改变募集资金用途等情形。

    （三）保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次关于调整部分募集资金投资项目内部结构事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，符合公司实际经营情况，有利于募投项目的正常实施，提高募集资金的使用效率，未改变募投项目实施主体，不存在变相改变募集资金实施方式、实施用途或损害股东利益的情况。

  综上，保荐机构对公司调整部分募集资金投资项目内部结构的事项无异议。
    四、上网公告文件

  （一）独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

  （二）中信建投证券股份有限公司关于深圳市明微电子股份有限公司调整部分募集资金投资项目内部结构的核查意见。

  特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司董事会
                2022 年 4 月 15 日