证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-063
苏州伟创电气科技股份有限公司
关于公司2024年半年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.42元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本；
● 因公司实施股份回购事项，根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用账户的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况；
● 本次利润分配方案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
一、利润分配方案内容
苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为134,368,930.72元。截至2024年6月30日，母公司期末可供分配利润为人民币447,598,969.67元。经公司第二届董事会第二十九次决议审议通过，本次利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.42元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。
截至本公告披露日，公司总股本211,375,274股，扣减回购专用证券账户中
股份总数693,197股，以此计算公司拟派发现金红利29,916,854.93元（含税），占公司2024年半年度归属于上市公司股东净利润的22.26%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年8月23日召开第二届董事会第二十九次次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配预案并将该预案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。本预案符合《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
（二）监事会意见
本公司于2024年8月23日召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2024年半年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害广大股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案，并同意将该分配预案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）公司2024年半年度利润分配预案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
2024年8月26日
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