证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-073
苏州伟创电气科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记
及修订部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 27 日公司召
开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下：
修订前 修订后
第八十一条 第八十一条
...... ......
股东大会就选举二名及以上董事或者监 股东大会就选举二名及以上董事或者监
事时，可以实行累积投票制度。公司单一股东 事时，可以实行累积投票制度。公司单一股东 及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％ 及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％ 及以上时，股东大会应当就选举二名及以上董 及以上时，股东大会应当就选举二名及以上董 事或者监事时实行累积投票制度。股东大会以 事或者监事时实行累积投票制度。选举两名以 累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立 上独立董事的，应当实行累积投票制。股东大
董事的表决应当分别进行。 会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非
...... 独立董事的表决应当分别进行。
......
第一百零二条 公司设立独立董事。独立 第一百零二条 公司设立独立董事。独立
董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，
并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直
行独立客观判断的关系的董事。 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进
行独立客观判断的关系的董事。
第一百零三条 公司董事会成员中应当有 第一百零三条 公司董事会成员中应当有
三分之一以上独立董事，其中应至少有一名会 三分之一以上独立董事，其中应至少有一名会计专业人士。独立董事应当忠实履行职务，维 计专业人士。独立董事对公司及全体股东负有护公司利益，尤其要关注中小股东的合法权益 忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、
不受损害。 中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章
独立董事应当独立履行职责，不受公司主 程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参要股东、实际控制人、或者其他与公司及其主 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个 整体利益，保护中小股东合法权益。
人的影响。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及
独立董事应确保有足够的时间和精力有 其主要股东、实际控制人等单位或个人的影
效地履行独立董事的职责。 响。
独立董事应确保有足够的时间和精力有
效地履行独立董事的职责。
第一百零四条 独立董事候选人应具备上 第一百零四条 担任独立董事应当符合下
市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 列条件：
法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年 （一）根据法律、行政法规和其他有关规
以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独 定，具备担任上市公司董事的资格；
立董事职责所必需的工作经验，并已根据中国 （二）符合本章程第一百零五条规定的独
证监会《上市公司高级管理人员培训工作指 立性要求；
引》及相关规定取得独立董事资格证书。 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟
独立董事候选人在提名时未取得独立董 悉相关法律法规和规则；
事资格证书的，应书面承诺参加最近一次独立 （四）具有五年以上履行独立董事职责所
董事资格培训，并取得独立董事资格证书。 必需的法律、会计或者经济等工作经验；
（五）具有良好的个人品德，不存在重大
失信等不良记录；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定、
证券交易所业务规则和本章程规定的其他条
件。
第一百零五条 独立董事候选人应具备独 第一百零五条 独立董事候选人应具备独
立性，不属于下列情形： 立性，不属于下列情形：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员 （一）在公司或者其附属企业任职的人员
及其直系亲属、主要社会关系； 及其直系亲属、主要社会关系；
（二）直接或间接持有公司已发行股份 （二）直接或间接持有公司已发行股份
1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股 1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股
东及其直系亲属； 东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有公司已发行股份 （三）在直接或间接持有公司已发行股份
5％以上的股东单位或者在公司前五名股东单 5％以上的股东单位或者在公司前五名股东单
位任职的人员及其直系亲属； 位任职的人员及其直系亲属；
（四）在公司实际控制人及其附属企业任 （四）在公司实际控制人及其附属企业任
职的人员； 职的人员及其直系亲属；
（五）为公司及其控股股东或者其各自的 （五）为公司及其控股股东、实际控制人
附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员， 或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、 保荐等服务的人员，包括不限于提供服务的中各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在
及主要负责人； 报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理
（六）在与公司及其控股股东或者其各自 人员及主要负责人；
的附属企业具有重大业务往来的单位担任董 （六）在与公司及其控股股东及实际控制
事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往 人或者其各自的附属企业具有重大业务往来来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高 的人员，或者在该业务往来单位及其控股股
级管理人员； 东、实际控制人任职的人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举 （七）最近一年内曾经具有前六项所列举
情形的人员； 情形的人员；
（八）其他中国证监会、上海证券交易所 （八）法律、行政法规、中国证监会规定、
认定不具备独立性的情形。 证券交易所业务规则和公司章程规定的不具
上述“直系亲属”系指配偶、父母、子女； 备独立性的其他人员。
“主要社会关系”系指兄弟姐妹、岳父母、儿媳 上述“直系亲属”系指配偶、父母、子女；
女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹。 “主要社会关系”系指兄弟姐妹、配偶的父母、
子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐
妹、子女配偶的父母等。
第一百零六条 独立董事的提名、选举和 第一百零六条 独立董事的提名、选举和
更换应当按照下列程序进行： 更换应当按照下列程序进行：
（一）公司董事会、监事会、单独或者合 （一）公司董事会、监事会、单独或者合并
并持有公司已发行股份 1％以上的股东可以提 持有公司已发行股份 1％以上的股东可以提出出独立董事候选人，并经股东大会选举决定； 独立董事候选人，并经股东大会选举决定；
（二）独立董事的提名人在提名前应当征 上述提名人不得提名与其存在利害关系
得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提 的人员或者有其他可能影响独立履职情形的名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 关系密切人员作为独立董事候选人；
部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和 依法设立的投资者保护机构可以公开请
独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公 求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。司之间不存在任何影响其独立客观判断的关 （二）独立董事的提名人在提名前应当征
系发表声明； 得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提
（三）在选举独立董事的股东大会召开前， 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全公司董事会应当按照规定公布上述内容。 部兼职、有无重大失信等不良记录情况，并对
其符合独立性和担任独立董事的其他条件发
表意见，被提名人应当就符合独立性和担任独
立董事的其他条件作出声明；
（三）在选举独立董事的股东大会召开前，
公司董事会应当按照规定公布上述内容。
第一百零七条 独立董事每届任期与公司 第一百零七条 独立董事每届任期与公司
其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任， 其他董事任期相同，任期届满，连选可以连选
但是连任时间不得超过六年。 连任，但是连续任职时间不得超过六年。
第一百零八条 第一百零八条 独立董事任期届
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