688698 科创 伟创电气

苏州伟创电气科技股份有限公司
            章程

              二〇二三年九月


                          目录


第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份......3

  第一节 股份发行 ...... 3

  第二节 股份增减和回购 ...... 4

  第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7

  第一节 股东 ...... 7

  第二节 股东大会的一般规定...... 9

  第三节 股东大会的召集 ...... 13

  第四节 股东大会的提案与通知...... 14

  第五节 股东大会的召开 ...... 16

  第六节 股东大会的表决和决议...... 19
第五章 董事会......25

  第一节 董事 ...... 25

  第二节 独立董事 ...... 28

  第三节 董事会 ...... 31

  第四节 董事会秘书 ...... 36
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 36
第七章 监事会......38

  第一节 监事 ...... 38

  第二节 监事会 ...... 39
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 41

  第一节 财务会计制度 ...... 41

  第二节 内部审计 ...... 46

  第三节 会计师事务所的聘任...... 46
第九章 通知和公告 ...... 47

  第一节 通知 ...... 47

  第二节 公告 ...... 47
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 48

  第一节 合并、分立、增资和减资...... 48

  第二节 解散和清算 ...... 49
第十一章 修改章程 ...... 51
第十二章 附则......51

                      第一章 总则

  第一条 为维护苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

  第二条 公司是依据《公司法》和其它相关的法律、法规成立的股份有限公司（以下称公司）。公司由苏州伟创电气设备技术有限公司以整体变更方式设立，在苏州市行政审批局登记注册并取得营业执照，统一社会信用代码为91320506079946869P。

  第三条 公司于 2020 年 12 月 1 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向
社会公众发行人民币普通股 4,500 万股，于 2020 年 12 月 29 日在上海证券交易
所科创板上市。

  第四条 公司注册名称：苏州伟创电气科技股份有限公司

  英文全称：SUZHOU VEICHI ELECTRIC CO.,LTD

  第五条 公司住所：苏州市吴中经济技术开发区郭巷街道淞葭路 1000 号

  邮政编码：215000.

  第六条 公司注册资本为人民币 210,259,274 元。

  第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

  第八条 董事长为公司的法定代表人。

  第九条 公司注册资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

  第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

  第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会确定的其他高级管理人员。

  第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

                第二章 经营宗旨和范围

  第十三条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展生产经营，不断提高企业的经营管理水平和产品的核心竞争力，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。

  第十四条 经依法登记，公司经营范围是：研发、生产、销售：电气设备、电气成套控制设备、光伏系统控制设备、配电开关控制设备、工业自动化设备、工业机器人、电焊机、机电设备、机械设备、电子产品、金属制品；智能控制软件及系统集成的研发、设计、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；储能技术服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发、智能机器人销售；工业机器人制造、工业机器人销售、工业机器人安装、维修；服务消费机器人制造、服务消费机器人销售；特殊作业机器人制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

                    第三章 股 份

                      第一节 股份发行

  第十五条 公司的股份采取股票的形式。


    份应当具有同等权利。

        同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个

    人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

        第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币 1.00 元。

        第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

    记、集中存管。

        第十九条 公司发起人名称（姓名）及其认购的股份数额、持股比例、出资方

    式和出资时间如下：

序      股东名称        持股数额    持股比例    出资形式      出资时间

号                        （万股）      （%）

 1  深圳市伟创电气有限

                            12,500.00      92.5926    净资产    2019 年 6 月 18 日
          公司

 2  苏州金昊诚投资合伙

                              500.00        3.7037    净资产    2019 年 6 月 18 日
    企业（有限合伙）
 3  苏州金致诚投资合伙

                              500.00        3.7037    净资产    2019 年 6 月 18 日
    企业（有限合伙）

        合计              13,500.00      100.0000    --              --

        第二十条 公司现时股份总数为 210,259,274 股，均为人民币普通股。

        第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、

    担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

                        第二节 股份增减和回购

        第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大

    会作出决议，可以采用下列方式增加资本：

        （一）公开发行股份；

        （二）非公开发行股份；


  （三）向现有股东派送红股；

  （四）以公积金转增股本；

  （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

  第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

  第二十四条公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外 ：

  （一）减少公司注册资本；

  （二）与持有本公司股份的其他公司合并；

  （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；

  （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；

  （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；

  （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。

  公司因前款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因前款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

  公司依照本条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。

  第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。

  公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。


                      第三节 股份转让

  第二十六条 公司的股份可以依法转让。

  第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

  第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1年内不得转让。

  公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

  本章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。

    第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股
东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情况的除外。

  前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

  公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

  公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。


                第四章 股东和股东大会

                        第一节 股东

  第三十条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

  第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册