证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-025
苏州伟创电气科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道淞葭路1000 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
普通股股东人数 5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 135,412,252
普通股股东所持有表决权数量 135,412,252
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 75.2290
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.2290
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长胡智勇先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书贺琬株女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 135,412,252 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2022 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 135,412,252 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 135,412,252 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 135,412,252 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 135,412,252 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 135,412,252 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 135,412,252 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司董事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬标准的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 135,412,252 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬标准的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 135,412,252 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 135,412,252 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 135,412,252 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上 125,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%-5%普 10,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 412,252 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以 411,952 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
查看PDF原文
