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证券代码： 688697 证券简称：纽威数控 公告编号： 2024-006
纽威数控装备（苏州）股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
一、 拟续聘会计师事务所的基本情况
（一） 机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2013 年 11 月 4 日 组织形式 特殊普通合伙企业
注册地址 江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
首席合伙人 郭澳 上年末合伙人
数量
85
上年末执业人员
数量
注册会计师 419
签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师
222
2023 年业务收入 业务收入总额 61,472.84 万元
审计业务收入 55,444.33 万元
证券业务收入 16,062.01 万元
2022 年上市公司 审计客户家数 90 家
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（含 A 股、 B
股）审计情况
涉及主要行业 制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应
业，科学研究和技术服务业， 信息传输、软
件和信息技术服务业，批发和零售业，文化、
体育和娱乐业。
审计收费总额 8,123.04 万元
本公司同行业上市公司审计客户家
数
6
2. 投资者保护能力
2023 年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风
险基金 1,836.89 万元，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1.0 亿元，
职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职
业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年不存在因在执业行
为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年，天衡
会计师事务所（特殊普通合伙）受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、
监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。监督管理措
施涉及从业人员 15 人次。
（二） 项目信息
1. 人员信息
项目合伙人及签字注册会计师： 史文明， 1994 年 6 月成为注册
会计师， 2013 年 1 月开始从事上市公司审计， 2006 年 5 月开始在天
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衡会计师事务所(特殊普通合伙)执业， 2022 年 10 月开始为公司提供
审计服务，近三年签署了 4 家上市公司审计报告。
签字注册会计师： 鞠霞， 2021 年获得中国注册会计师资质，具
有证券业务服务经验， 2013 年开始从事上市公司审计， 2021 年 6 月
开始为本公司提供审计服务， 近三年签署了 2 家上市公司及挂牌公司
报告。
项目质量控制复核人： 王伟庆， 1996 年取得中国注册会计师执
业资质，具有证券业务服务经验， 2000 年开始从事上市公司审计，
2000 年开始至今在天衡会计师事务所(特殊普通合伙)执业;， 近三年签
署和复核了 14 家上市公司和挂牌公司审计报告。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存
在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3. 独立性
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会
计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4. 审计收费
（1） 审计费用定价原则
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处
理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情
况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。
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（ 2） 审计费用情况
公司 2023 年度审计费用总额为人民币 60 万元， 其中财务报告审
计费用为 50 万元，内部控制审计费用为 10 万元。 2024 年度审计
收费定价原则与以前年度保持一致， 公司董事会提请股东大会授权公
司经营管理层决定天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度审
计费用， 并签署相关服务协议等事项。
二、 拟续聘会计师事务所履行的程序
（ 1） 董事会审计委员会的审核意见
公司第二届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对天衡会计师事务
所（特殊普通合伙） 的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚
信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和
为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期
间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财
务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。因此一致同意
将续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机
构事项提交公司董事会审议。
（ 2） 董事会的审议和表决情况
公司于 2024 年 3 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议，审议
并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘天衡会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构和内
部控制审计机构，提请股东大会授权公司经营管理层按照相关领域市
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场价格与审计服务质量确定审计费用（包含年报审计费用和内控审计
费用）及相关服务协议等事项。
（3） 独立董事专门会议程序
独立董事专门会议审核认为： 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担
公司审计工作的能力。我们同意续聘其为公司 2024 年度的财务及内
部控制审计机构，为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务。
（4） 本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，
并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会
2024 年 3 月 26 日
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