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688697 科创 纽威数控


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纽威数控:纽威数控2022年年度股东大会决议的公告

公告日期:2023-05-17

纽威数控:纽威数控2022年年度股东大会决议的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688697        证券简称:纽威数控        公告编号:2023-016

      纽威数控装备(苏州)股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点:苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                      15

 普通股股东人数                                                      15

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        245,351,777

 普通股股东所持有表决权数量                                245,351,777

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)    75.1076

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)          75.1076

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集,董事长郭国新先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决方法均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和《纽威数控装备(苏州)股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人,出席 4 人;董事卫继健,独立董事黄付中、马亚红因公
务原因请假未出席本次会议;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、公司财务总监、董事会秘书洪利清女士出席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                              (%)          (%)          (%)

 普通股          245,295,918 99.9772 12,859 0.0052 43,000 0.0176

2、 议案名称:《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                              (%)          (%)          (%)

 普通股          245,295,918 99.9772 12,859 0.0052 43,000 0.0176

3、 议案名称:《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                              (%)          (%)          (%)

 普通股          245,171,918 99.9266 87,859 0.0358 92,000 0.0376

4、 议案名称:《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                              (%)          (%)          (%)

 普通股          245,171,918 99.9266 87,859 0.0358 92,000 0.0376

5、 议案名称:《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                              (%)          (%)          (%)

 普通股          46,995,918 99.8812 12,859 0.0273 43,000 0.0915

6、 议案名称:《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                              (%)          (%)          (%)

 普通股          245,295,918 99.9772 12,859 0.0052 43,000 0.0176

7、 议案名称:《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                              (%)          (%)          (%)

 普通股          245,295,918 99.9772 12,859 0.0052 43,000 0.0176

  8、 议案名称:《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

                            同意              反对          弃权

      股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例

                                  (%)          (%)          (%)

    普通股          245,220,918 99.9466 87,859 0.0358 43,000 0.0176

  9、 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

                            同意              反对          弃权

      股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例

                                  (%)          (%)          (%)

    普通股          245,295,918 99.9772 12,859 0.0052 43,000 0.0176

  10、  议案名称:《关于签订战略合作意向书的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

                            同意              反对          弃权

      股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例

                                  (%)          (%)          (%)

    普通股          245,246,918 99.9572 12,859 0.0052 92,000 0.0376

  (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案                        同意              反对              弃权

序号    议案名称      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                  (%)            (%)            (%)

3    《关于 2023 年 46,871,918  99.6177  87,859  0.1867  92,000  0.1956
    度董事薪酬方

    案的议案》

5    《关于 2023 年 46,995,918  99.8812  12,859  0.0273  43,000  0.0915
    度日常关联交

    易预计的议案》

8    《关于 2022 度 46,920,918  99.7218  87,859  0.1867  43,000  0.0915
    利润分配预案


    的议案》

9    《关于续聘会 46,995,918  99.8812  12,859  0.0273  43,000  0.0915
    计师事务所的

    议案》

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次审议议案议案 3、5、8、9 对中小投资者进行了单独计票;

  2、本次审议议案 5,关联股东王保庆、陆斌、程章文、席超回避表决。。

  三、  律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(苏州)律师事务所

      律师:张昊律师、宋滕昊律师

  2、 律师见证结论意见:

      公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、

  行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员

  和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

      特此公告。

                                  纽威数控装备(苏州)股份有限公司董事会

                                                        2023 年 5 月 17 日

         报备文件

      (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

      (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

      (三)本所要求的其他文件。

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