688697 科创 纽威数控

证券代码：688697    证券简称：纽威数控    公告编号：2023-007
      纽威数控装备（苏州）股份有限公司

      关于 2022 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

  每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不进行
  资本公积金转增股本，不送红股。
  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，
  具体日期将在权益分派实施公告中明确。
  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持
  每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整
  情况。

  一、 利润分配方案内容

  经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 262,232,192.44 元，其中母公司实现净利
润 256,627,607.80 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分
配利润为 468,008,681.27 元。经公司第二届董事会第七次会议决议，
公司 2022 年度拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不进
行资本公积金转增股本，不送红股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司
总股本 326,666,700 股，以此计算本次利润分配合计拟派发现金红利130,666,680.00 元（含税），占公司 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 49.83%。

  如在本公告披露之日起至公司实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配预案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

  二、 公司履行的决策程序

  （1）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 14 日召开第二届董事会第七次会议，审议
通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。并同意将本次利润分配预案提交 2022 年年度股东大会审议。

  （2）独立董事意见

  独立董事经审查认为：公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，利润分配方案的实施，不会造成公司流动资金短缺及其他不良影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，兼顾了公司的持续稳定发展，一致同意提交股东大会审议。


  （3）监事会意见

  公司于 2023 年 4 月 14 日召开第二届监事会第六次会议，审议通
过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。

  监事会认为：公司的 2022 年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，充分考虑了公司的经营情况与战略需要，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司长期稳定。

  三、 相关风险提示

  （1）本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况及未来的资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

  （2）本次利润分配预案尚需提交 2022 年年度股东大会审议，请投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

                    纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会
                                          2023 年 4 月 15 日