证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2023-011
纽威数控装备（苏州）股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
一、 拟续聘会计师事务所的基本情况
（一） 机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2013 年 11 月 4 日 组织形式 特殊普通合伙企业
注册地址 江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
首席合伙人 郭澳 上年末合伙人 84
数量
上年末执业人员 注册会计师 407
数量 签署过证券服务业务审计报告的注 213
册会计师
业务收入总额 59,235.55 万元
2022 年业务收入 审计业务收入 53,832.61 万元
证券业务收入 15,911.85 万元
2022 年上市公司 审计客户家数 87 家
（含 A 股、B
股）审计情况
制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应
涉及主要行业 业，科学研究和技术服务业，信息传输、软
件和信息技术服务业，批发和零售业，文化、
体育和娱乐业。
审计收费总额 7,940.84 万元
本公司同行业上市公司审计客户家 7
数
2. 投资者保护能力
2022 年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风
险基金 1,656.56 万元，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1.5 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、
监督管理措施 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。监督管理措
施涉及从业人员 6 人次。。
（二） 项目信息
1. 人员信息
项目合伙人及签字注册会计师：史文明，1994 年 6 月成为注册
会计师，2013 年 1 月开始从事上市公司审计，2006 年 5 月开始在天
衡会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2022 年 10 月开始为公司提供审计服务，近三年签署了 3 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：鞠霞，2021 年获得中国注册会计师资质，具有证券业务服务经验，2013 年开始从事上市公司审计，2021 年 6 月开始为本公司提供审计服务，近三年签署了 1 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：王伟庆，1996 年取得中国注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，2000 年开始从事上市公司审计,2000年开始至今在天衡会计师事务所(特殊普通合伙)执业;，近三年签署和复核了 6 家上市公司审计报告。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3. 独立性
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4. 审计收费
（1） 审计费用定价原则
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。
（2） 审计费用情况
公司 2022 年度审计费用总额为人民币 60 万元，其中财务报告审
计费用为 50 万元，内部控制审计费用为 10 万元。2023 年度审计
收费定价原则与以前年度保持一致，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计费用，并签署相关服务协议等事项。
二、 拟续聘会计师事务所履行的程序
（一） 董事会审计委员会履职情况
公司第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。因此一致同意将续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构事项提交公司董事会审议。
（二） 独立董事的事前认可意见及独立意见
独立董事事前认可意见：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，很好地完成了公司的审计工作任务，具
备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。综上，我们同意将继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构事项议案提交公司董事会审议。
独立董事独立意见：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供专业审计服务的经验和能力，能够满足公司 2023 年度财务报告和内部控制审计的工作需求。公司本次续聘的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（三） 董事会的审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 14 日召开第二届董事会第七次会议，审议并
通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，提请股东大会授权公司经营管理层按照相关领域市场价格与审计服务质量确定审计费用（包含年报审计费用和内控审计费用）及相关服务协议等事项。
（四） 本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会
2023 年 4 月 15 日
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