688697 科创 纽威数控

证券代码：688697      证券简称：纽威数控        公告编号：2022-038

      纽威数控装备（苏州）股份有限公司

      2022 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      13

普通股股东人数                                                    13

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        214,139,017

普通股股东所持有表决权数量                                214,139,017

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%）                                                        65.5527

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        65.5527

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次会议由董事会召集，董事长程章文先生主持，会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决方法均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，程章文先生、陆斌先生、席超先生、马亚红
  女士因疫情原因请假未出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书洪利清女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整董事会成员人数的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例    票数  比例
                              （%）        （%）          （%）

普通股            214,086,017 99.9752 53,000  0.0248      0  0.0000

2、 议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

普通股              214,086,017 99.9752  53,000  0.0248      0 0.0000

3、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：


                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

普通股              214,086,017 99.9752  53,000  0.0248      0 0.0000

4、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

普通股              214,086,017 99.9752  53,000  0.0248      0 0.0000

5、 议案名称：《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

普通股              214,086,017 99.9752  53,000  0.0248      0 0.0000

（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案

 议                                                    得票数占  是
 案                                                    出席会议  否
 序                议案名称                  得票数    有效表决  当
 号                                                    权的比例  选
                                                          （%）

6.01  《关于选举卫继健先生为第二届董事会非 214,062,017    99.9640 是
    独立董事的议案》

6.02  《关于选举管强先生为第二届董事会非独 214,062,017    99.9640 是
    立董事的议案》

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                        同意            反对        弃权

 序号    议案名称        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                    （%）        （%）      （%）

      《关于选举卫

      继健先生为第

6.01  二届董事会非    15,762,017  99.5138

      独立董事的议

      案》

      《关于选举管

6.02  强先生为第二    15,762,017  99.5138

      届董事会非独

      立董事的议案》

（四） 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次审议议案 6 对中小投资者进行了单独计票；

  2、本次股东大会的议案 2 为特别决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上表决通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（苏州）律师事务所

  律师：张昊律师、范馨中律师
2、 律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告。

                              纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会
                                                  2022 年 12 月 29 日
   报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。