证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2022-035
成都极米科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
成都极米科技股份有限公司（以下简称“公司”、“极米科技”）第一届董
事会、第一届监事会任期已于 2022 年 6 月 3 日届满。根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《成都极米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 6 月 28 日召开
了第一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的资格审查，公司董事会同意提名钟波先生、肖适先生、刘帅先生、尹蕾先生、薛晓良先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名干胜道先生、芮斌先生、朱晓蕊女士为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。独立董事候选人干胜道先生、芮斌先生、朱晓蕊女士均已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，其中干胜道先生为会计专业人士。公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。上述议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，其中非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事将自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会由 3 名监事组成，其中
职工代表出任的监事 1 名。公司于 2022 年 6 月 28 日召开了第一届监事会第十六
次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名杨洋女士、王建先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。上述议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，公司非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行。上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他情况说明
1、上述董事候选人、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
2、为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
成都极米科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 29 日
附件：
公司第二届董事会董事候选人简历
候选人：钟波先生简历
钟波，男，1980 年 5 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2003 年毕业于电子科技大学。2003 年 7 月至 2004 年 7 月，任海信电视研究所工
程师；2004 年 7 月至 2012 年 5 月任职于晨星软件研发（深圳）有限公司，历任
研发工程师、西南区技术总监职务，在职期间负责该公司关于 TCL，创维，长
虹，康佳，厦华，明基等数十个 LCD 机型研发项目；2018 年 1 月当选四川省第
十二届政协委员；2013 年 11 月至 2019 年 5 月历任极米有限执行董事、董事长；
2019 年 6 月至今任极米科技董事长。钟波先生在电视及视频处理有多年工作经验，2009 年获得四川省科技技术二等奖，2018 年 5 月被成都市新经济发展委员会评为“2018 年度成都市新经济百名优秀人才”，2018 年 7 月被科技部评为“科技创新创业人才”，2018 年 11 月被中共四川省委、四川省人民政府评为“四川省优秀民营企业家”，2018 年 12 月被中共四川省委统战部、四川省工商业联合会评
为“改革开放 40 年四川百名杰出民营企业家”，2019 年 2 月入选第四批国家“万人
计划”，被中共中央组织部评为“科技创业领军人才”，2019 年 11 月入选成都市首批“蓉贝”软件人才，被评为行业领军者，2020 年 11 月，被中共中央、国务院授予“全国劳动模范”称号。
钟波先生直接持有公司股份 13,133,554 股，占公司股份总数的 18.76%。钟
波先生为公司控股股东、实际控制人，与董事肖适、刘帅、尹蕾和监事廖传均为一致行动人，除此之外，与公司持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
候选人：肖适先生简历
肖适，男，1980 年 9 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2003 年 7 月毕业于电子科技大学。2003 年 7 月至 2004 年 9 月任港湾网络有限公
司硬件工程师；2004 年 10 月至 2013 年 12 月历任华为技术有限公司硬件工程师、
产品经理；2014 年 1 月至 2018 年 12 月任极米有限副总经理、董事；2019 年 1
月至 2019 年 5 月任极米有限总经理、董事；2019 年 6 月至今任极米科技总经理、
董事。
肖适先生直接持有公司股份 3,058,523 股，占公司股份总数的 4.37%。肖适
先生与公司控股股东、实际控制人钟波先生为一致行动人，除此之外，与公司其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
候选人：刘帅先生简历
刘帅，男，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 7 月
至 2010 年 6 月任职于珠海市田地物业管理有限公司；2013 年 11 月至 2019 年 5
月任极米有限董事；2019 年 6 月至今任极米科技董事。
刘帅先生直接持有公司股份 1,465,923 股，占公司股份总数的 2.09%。刘帅
先生与公司控股股东、实际控制人钟波先生为一致行动人，除此之外，与公司其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
候选人：尹蕾先生简历
尹蕾，男，1986 年 9 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2009 年 6 月毕业于吉林大学，获得学士学位。2009 年 7 月至 2011 年 10 月任四
川多维电子科技有限公司研发经理；2013 年 11 月至 2019 年 5 月任极米有限副
总经理；2019 年 6 月至今任极米科技副总经理；2021 年 5 月至今任极米科技董
事。
尹蕾先生直接持有公司股份 935,924 股，占公司股份总数的 1.34%。尹蕾先
生任公司副总经理，为公司核心技术人员，与公司控股股东、实际控制人钟波先生为一致行动人，除此之外，与公司其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
候选人：薛晓良先生简历
薛晓良，男，1989 年 3 月出生，汉族，研究生学历，中国国籍，无境外永
久居留权，中国注册会计师。2011 年 7 月毕业于西南财经大学，获得学士学位，
2013 年 7 月毕业于西南财经大学，获得硕士学位。2013 年 10 月至 2017 年 10
月，任毕马威华振会计师事务所成都分所审计员、审计助理经理；2017 年 11 月加入极米科技，曾担任财务总监助理、证券事务代表等职务，2021 年 8 月至今任极米科技董事会秘书，2022 年 5 月至今任极米科技董事。
薛晓良先生通过公司员工持股平台间接持有公司 21,637 股股份，薛晓良先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
候选人：干胜道先生简历
干胜道，男，1967 年 3 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久
居留权。1987 年 6 月毕业于在上海财经大学，获得学士学位；1990 年 6 月毕业
于西南财经大学，获得硕士学位；1998 年 1 月毕业于西南财经大学，获得博士
学位。1990 年 7 月至今在四川大学商学院任教；2011 年 11 月至 2017 年 11 月任
凉山农村商业银行股份有限公司
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