证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2022-019
成都极米科技股份有限公司
关于修订《成都极米科技股份有限公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
成都极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，公司按照现行的《公司法》、《证券法》及《上市公
司章程指引（2022 年修订）》等相关法律法规和规范性文件，于 2022 年 4 月 21
日召开第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。主要修订情况如下：
（注∶加“删除线”表明该条款被删除，“字体加粗标红”表示增加或修改该条款。）
修订前 修订后
第三条 公司由成都市极米科技有限公司整 第三条 公司由成都市极米科技有限公司整体变更、以发起设立方式设立，在成都市工 体变更、以发起设立方式设立，在成都市市商行政管理局注册登记，取得《营业执照》。 场监督管理局注册登记，取得《营业执照》。
第六条 公司住所：成都高新区世纪城路 1129 第六条 公司住所：中国(四川)自由贸易试验
号 A 区 4 栋，邮政编码：610041。 区成都高新区世纪城路 1129 号 A 区 4 栋，邮
政编码：610000。
/ 第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，
设立共产党组织，开展党的活动。公司为党
组织的活动提供必要条件。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 是，有下列情形之一的除外：
收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并; （三）将股份用于员工持股计划或者股权激（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 励；
励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
分立决议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为（五）将股份用于转换上市公司发行的可转 股票的公司债券；
换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益 需。
所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过 第二十六条 在满足法律、行政法规、部门规公开的集中交易方式，或者法律法规和中国 章、上海证券交易所上市规则和本章程的规
证监会认可的其他方式进行。 定前提下，公司收购本公司股份，可以选择
公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、 下列方式之一进行：
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本 （一）证券交易所集中竞价交易方式；
公司股份的，应当通过公开的集中交易方式 （二）要约方式；
进行。 （三）中国证监会认可的其他方式。
公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》
及公司证券上市地证券监管机构的相关的规
定履行信息披露义务。公司因本章程第二十
五条第（三）项、第（五）项和第（六）项
规定的情形收购本公司股份的，应当通过公
开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一 第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司 本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第 因本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东 司股份的，在符合法律、行政法规、规章及大会的授权，经三分之二以上董事出席的董 上市地证券监管机构的相关规定的前提下，
事会会议决议。 经三分之二以上董事出席的董事会会议决
公司依照第二十四条第一款规定收购本公司 议。
股份后，属于第（一）项情形的，应当自收 公司依照第二十五条第一款规定收购本公司购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第 股份后，属于第（一）项情形的，应当自收（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者 购之日起十日内注销；属于第（二）项、第注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六） （四）项情形的，应当在六个月内转让或者项情形的，公司合计持有的本公司股份数不 注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应 项情形的，公司合计持有的本公司股份数不
当在 3 年内转让或者注销。 得超过本公司已发行股份总额的百分之十，
并应当在三年内转让或者注销。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 持有本公司股份百分之五以上的股东，将其本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在 持有的本公司股票或者其他具有股权性质的卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本 证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。 六个月内又买入，由此所得收益归本公司所但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而 有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，
持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月 证券公司因包销购入售后剩余股票而持有百
时间限制。 分之五以上股份的，以及有中国证监会规定
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 的其他情形的除外。
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然在上述期限内执行的，股东有权为了公司的 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
讼。 用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 质的证券。
有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有
权要求董事会在三十日内执行。公司董事会
未在上述期限内执行的，股东有权为了公司
的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉
讼。公
司董事会不按照第一款的规定执行的，负有
责任的董事依法承担连带责任。
第四十一条 公司的控股股东、实际控制人不 第四十一条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反前述 得利用其关联关系损害公司利益。违反前述规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法 会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严行使出资人的权利，控股股东不得利用利润 格依法行使出资人的权利，控股股东不得利分配、资产重组、对外投资、资金占用、借 用利润分配、资产重组、对外投资、资金占款担保等方式损害公司和社会公众股股东的 用、借款担保等方式损害公司和社会公众股合法权益，不得利用其控制地位损害公司和 股东的合法权益，不得利用其控制地位损害
社会公众股股东的利益。 公司和社会公众股股东的利益。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥
亏损方案； 补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；
（十二）审议批准第四十二条规定的担保事 （十二）审议批准第四十三条规定的担保事
项；
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