证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2021-015
成都极米科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
成都极米科技股份有限公司（以下简称“公司”或“极米科技”）于 2021 年 4
月14日召开第一届董事会第二十二次会议暨2020年度董事会会议和第一届监事会第六次会议暨 2020 年度监事会会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用 20,545.58 万元（含本数）募集资金置换预先投入自筹资金，并在募集资金到账之日起的 6 个月内完成。在前述事项范围内，提请董事会授权公司财务负责人行使该项事宜的决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。现将具体情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都极米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]200 号），公司获准向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）股票 1,250 万股，发行价为每股人民币 133.73 元，本次
发行募集资金总额为 167,162.50 万元；扣除发行费用后，募集资金净额为156,243.17 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行
新股的 资金 到位 情 况进行 了审 验， 并 于 2021 年 2 月 25 日出 具了
XYZH/2021CDAA90051 号《验资报告》。经其审验，上述募集资金已全部到位。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、 募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》公司本次公开发
行新股的募集资金总额扣除发行费用后将用于投资下列项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金金额
1 智能投影与激光电视系列产品研 81,573.33 81,573.33
发升级及产业化项目
2 光机研发中心建设项目 19,595.64 19,595.64
3 企业信息化系统建设项目 4,837.37 4,837.37
4 补充流动资金 14,000.00 14,000.00
合计 120,006.34 120,006.34
三、 本次使用自筹资金预先投入募投项目的基本情况
为加快项目建设以满足公司发展需求，在本次发行上市的募集资金到位前公司将根据项目进展和资金需求，先行以自筹资金投入实施上述项目，待本次资金到位后，按照公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金，具体情况如下：
（一）以自筹资金预先支付发行费用情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币109,193,337.26元（不含税），截止2021年2月28日，其中以自筹资金支付金额为5,149,056.53元，置换金额为5,149,056.53元。具体支付情况如下表：
单位：人民币万元
项目 费用总额 自筹资金支付金额 置换金额
承销保荐费 9,193.94 94.34 94.34
审计、验资费 667.92 269.81 269.81
律师费 542.45 94.34 94.34
用于本次发行的 463.21 4.72 4.72
信息披露费
发行手续费用和 51.81 51.70 51.70
其他费
合计 10,919.33 514.91 514.91
（二）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为顺利推进募集资金投资项目，本次募集资金到位前，本公司已使用自筹资金预先投入部分募投项目，截至2021年2月28日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为200,306,742.23元，具体情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 项目投资总 募集资金承 自筹资金已 置换金额
号 额 诺投资金额 预先投入金
智能投影与激光
1 电视系列产品研 81,573.33 81,573.33 10,327.38 10,327.38
发升级及产业化
项目
2 光机研发中心建 19,595.64 19,595.64 6,048.37 6,048.37
设项目
3 企业信息化系统 4,837.37 4,837.37 3,654.92 3,654.92
建设项目
4 补充流动资金 14,000.00 14,000.00
合 120,006.34 120,006.34 20,030.67 20,030.67
计
（三）募集资金置换金额
本次拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 20,030.67
万元，置换预先支付的发行费用（不含增值税）的自筹资金 514.91 万元，合计使用募集资金人民币 20,545.58 万元。以上事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《成都极米科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况鉴证报告》（XYZH/2021CDAA90192）。
四、 审议程序及专项意见
2021 年 4 月 14 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议暨 2020 年度董
事会会议和第一届监事会第六次会议暨 2020 年度监事会会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用 20,545.58 万元（含本数）募集资金置换预先投入自筹资金。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了明确同意的意见。公司本次募集资
金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求。
（一） 独立董事意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的金额为 20,545.58
万元。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月。本议案符合公司当前的实际情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《成都极米科技股份有限公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们一致同意本议案。
（二） 监事会意见
公司本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。同意公司在募集资金到账后的 6 个月内完成 20,545.58 万元的募集资金置换预先投入自筹资金。
（三） 会计师事务所鉴证意见
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《成都极米科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况鉴证报告》（XYZH/2021CDAA90192）。会计师事务所认为：极米科技管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》已经按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44 号）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的规定编制，在所有重大方面如实反映了极米科技截至2021年2月28日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际情况。
（四） 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目已支付发行费用的自筹资金事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《成都极米科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况鉴证报告》（XYZH/2021CDAA90192），公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《成都极米科技股份有限公司章程》的规定，内容及审议程序合法合规。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的事宜无异议。
特此公告。
成都极米科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日
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