证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2024-021
武汉达梦数据库股份有限公司
关于募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资
子公司增资或借款暨新增募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2856号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,900 万股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为人民币 86.96 元，募集资金总额为人民币 165,224.00 万元，扣除保荐及承销费等发行费用（不含增值税）人民币 7,654.95 万元，实际募集资金净额为人民
币 157,569.05 万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 6 月 6 日对
公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（中天运[2024]验字第 90007 号）。
为规范本公司募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司分别在中国光大银行股份有限公司武汉分行、中信银行股份有限公司武汉分行和湖北银行股份有限公司武汉武昌支行等开设专户作为募集资金专项账户，并与保荐机构和商业银行签
署募集资金监管协议。上述事项具体内容请参见公司 2024 年 6 月 11 日于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
鉴于本次发行实际募集资金净额低于《武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额，为保障募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司已召开第一届董事会第三十四次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，调整后的募集资金使用计划如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 调整前拟投入募集 调整后拟投入募
资金金额 集资金金额
集群数据库管理系统升级项目 35,201.86 35,201.86 33,069.60
高性能分布式关系数据库管理系 34,309.74 34,309.74 18,000.00
统升级项目
新一代云数据库产品建设项目 25,291.14 25,291.14 17,126.86
达梦中国数据库产业基地 80,023.57 80,023.57 69,300.10
达梦研究院建设项目 60,274.88 60,274.88 20,072.49
合计 235,101.19 235,101.19 157,569.05
三、本次募投项目新增实施主体情况
为优化公司资源配置，满足项目实施的需要，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的实施进度，本次拟新增募投项目实施主体，分别为全资子公司武汉达梦数据技术有限公司（以下简称“达梦技术”）、北京达梦数据库技术有限公司（以下简称“北京达梦”）及达梦数据技术（江苏）有限公司（以下简称“江苏达梦”）；拟对全资子公司达梦技术、江苏达梦进行增资，向北京达梦提供借款以实施募投项目，具体内容如下：
序号 项目名称 新增前实施主体 新增后实施主体
1 新一代云数据库产品建设项目 达梦数据 达梦数据、达梦技术
2 达梦中国数据库产业基地 达梦数据 达梦数据、北京达梦
3 达梦研究院建设项目 达梦数据 达梦数据、江苏达梦
四、使用部分募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的情况
（一）使用募集资金向新实施主体增资的具体情况
公司拟通过使用部分募集资金向全资子公司达梦技术、江苏达梦增资的方式实施募投项目。公司拟使用不超过人民币 12,000.00 万元的募集资金（含本数）向达梦技术增资、不超过人民币 6,000.00 万元的募集资金（含本数）向江苏达梦增资，具体增资进度及增资金额根据各子公司的资金需求情况，在前述增资额度范围内由公司确定并逐步实施。
（二）使用募集资金向新实施主体提供借款的具体情况
公司拟使用募集资金分阶段向全资子公司北京达梦提供不超过人民币 6,000.00万元借款（借款利息参照银行同期贷款利率），以实施募投项目。上述借款期限均自实际借款之日起至募投项目结项止，根据募投项目建设实际需要，到期后可续借，也可提前偿还。
（三）本次募投项目新增实施主体的基本情况
1、基本情况
1.1、达梦技术
公司名称 武汉达梦数据技术有限公司
成立时间 2015.12.17
法定代表人 冯裕才
注册资本 3,500.00 万元
实收资本 3,500.00 万元
注册地及主要生 武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号未来科技城龙山创新园 C3 栋 22
产经营地 层 2201 单元（自贸区武汉片区）
股权结构 达梦数据持股 100%
大数据平台、数据中心、数据分析、数据可视化、计算机软件的技术开发、
经营范围 技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成；计算机软硬件的批发
兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1.2、北京达梦
公司名称 北京达梦数据库技术有限公司
成立时间 2002.08.07
法定代表人 冯裕才
注册资本 1,500.00 万元
实收资本 1,500.00 万元
注册地及主要生 北京市北京经济技术开发区科谷一街 8 号院 5 号楼 9 层 901
产经营地
股权结构 达梦数据持股 100%
一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信
息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
经营范围 让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出
口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
1.3、江苏达梦
公司名称 达梦数据技术（江苏）有限公司
成立时间 2020.08.19
法定代表人 冯裕才
注册资本 500.00 万元
实收资本 500.00 万元
注册地及主要生 苏州吴中经济技术开发区越溪街道吴中大道 1431 号苏州（太湖）软件产
产经营地 业园智慧谷园区 1601 室 03-04 号
股权结构 达梦数据持股 100%
许可项目：商用密码产品销售；商用密码产品质量检测业务（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准）一般项目：大数据服务；软件开发；互联网数据服务；网
经营范围 络与信息安全软件开发；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息
系统集成服务；软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
2、主要财务数据
单位：万元
新增实施 期间 总资产 净资产 营业收入 净利润
主体
达梦技术 2023.12.31/2023 年度 6,498.98 4,497.38 5,538.31 843.23
2024.6.30/2024 年半年度 6,256.87 4,243.19 1,782.68 -254.19
北京达梦 2023.12.31/2023 年度 6,662.91 3,082.35 12,172.06 1,698.91
2024.6.30/2024 年半年度 5,875.87 4,149.49 6,084.82 1,067.14
江苏达梦 2023.12.31/2023 年度 580.55 -2,470.25 38.34 -1,371.91
2024.6.30/2024 年半年度 613.04 -3,281.64 4.91 -811.39
注:2023.12.31/2023 年度财务数据依据中天运会计师审计的合并财务报告；2024.6.30/2024 年
半年度财务数据未经审计。
五、本次新增实施主体的目的和对公司的影响
公司本次募投项目新增实施主体、使用部分募集资金对全资子公司达梦技术、江苏达梦进行增资，向北京达梦提供借款以实施募投项目，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进募投项目的建设发展，未改变募集资金投向和项目建设内容，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司主营业务发展方向，有利于资源合理配
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