证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2024-018
武汉达梦数据库股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“达梦数据”或“公司”）于 2024 年 8 月
2 日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人、监事会主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。具体情况如下：
一、董事会换届选举的情况
（一）董事会的选举情况
2024 年 8 月 1 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，采用累积投票制的方
式选举冯裕才先生、皮宇先生、韩朱忠先生、陈文女士、谌志华先生、黄刚先生、张凤楠先生为公司第二届董事会非独立董事，选举刘应民先生、李平女士、潘晓波女士、黄振中先生为公司第二届董事会独立董事。上述 7 名非独立董事和 4 名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起
计算，任期三年。公司第二届董事会成员简历详见公司于 2024 年 7 月 17 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-011）。
（二）董事长、副董事长的选举情况
2024 年 8 月 2 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举
公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》，选举冯裕才先生为公司第二届董事会董事长，选举谌志华先生为公司第二届董事会副董事长。
（三）董事会各专门委员会委员及其召集人的选举情况
2024 年 8 月 2 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举
公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人。具体如下：
专门委员会名称 人员构成
审计委员会 潘晓波（召集人）、刘应民、李平
提名委员会 刘应民（召集人）、黄振中、黄刚
薪酬与考核委员会 李平（召集人）、潘晓波、皮宇
战略与发展委员会 冯裕才（召集人）、谌志华、皮宇、
韩朱忠、陈文、黄刚、张凤楠
审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事占多数，由独立董事担任召集人，其中审计委员会召集人潘晓波女士为会计专业人士。
上述委员简历详见公司于 2024 年 7 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-011）。
公司第二届董事会董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员的任期均自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
二、监事会换届选举情况
（一）监事选举情况
2024 年 8 月 1 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，选举薛慧女士、赵冬
妹女士为公司第二届监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事将与公司于 2024年 7 月 15 日召开的职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事徐菁女士共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
第二届监事会成员的简历详见公司于 2024 年 7 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-011）及《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-013）。
（二）监事会主席选举情况
2024 年 8 月 2 日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举
监事会主席的议案》，选举徐菁女士担任公司第二届监事会主席，任期自第二届监事
会第一次会议同意选举其为监事会主席之日起至第二届监事会届满之日止。
三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况
（一）高级管理人员聘任情况
2024 年 8 月 2 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任
公司总经理的议案》《关于聘任公司高级副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任皮宇先生为公司总经理，聘任韩朱忠先生、陈文女士、周淳先生、王婷女士、付铨先生、张永强先生为公司高级副总经理，聘任周淳先生为公司董事会秘书，聘任孙巍琳先生为公司财务负责人，上述人员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期
届满之日止。皮宇先生、韩朱忠先生、陈文女士的简历详见公司于 2024 年 7 月 17 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-011）。周淳先生、王婷女士、付铨先生、张永强先生及孙巍琳先生的简历详见附件。
上述高级管理人员的聘任已经公司第二届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，财务负责人的聘任已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所通报批评或公开谴责。
董事会秘书周淳先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职资格证书，具备履行职责所需的专业知识及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，并已经通过上海证券交易所事前备案，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。
（二）证券事务代表聘任情况
2024 年 8 月 2 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任
公司证券事务代表的议案》，同意聘任卜京红女士为公司证券事务代表，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。卜京红女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职资格证书，具备履行职责所需的专业知识及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。卜京红女士的简历详见
附件。
四、部分董事、监事届满离任情况
公司本次换届选举完成后，符兴斌先生、何文哲先生、杨春平先生及戴华先生不再担任公司董事；陈复兴先生不再担任公司监事。
符兴斌先生、何文哲先生、杨春平先生、戴华先生及陈复兴先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司在此表示衷心感谢。
五、董事会秘书、证券事务代表的联系方式
电话：027-87788779
电子邮箱：dameng@dameng.com
联系地址：武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号未来科技大厦 C3 栋 16-19 层
特此公告。
武汉达梦数据库股份有限公司董事会
2024年8月3日
附件：
高级管理人员、证券事务代表简历
周淳先生简历
周淳，男，1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级
经济师，2021 年入选“3551 光谷人才计划”高端管理人才。1998 年 6 月本科毕业
于华中理工大学（现华中科技大学）计算机与应用专业，获学士学位；2001 年 5 月研究生毕业于华中科技大学计算机软件与理论专业，获硕士学位。其主要工作经
历：1999 年 9 月至 2000 年 10 月，在华中科技大学数据库与多媒体技术研究所工
作；1998 年 7 月至今，在华中科技大学历任助教、讲师，于 2021 年 5 月在华中科
技大学办理离岗创业；2000 年 11 月至 2020 年 11 月，在武汉达梦数据库有限公司
历任工程师、测试部经理、总经理助理、产品技术总监、副总经理（分管财务）兼董事会秘书、高级副总经理（分管财务）兼董事会秘书；2020 年 11 月至今，在达梦数据担任高级副总经理（分管财务）兼董事会秘书。
截至本公告披露之日，周淳先生直接接持有公司股份 30.00 万股，通过武汉梦裕科技合伙企业（有限合伙）、武汉曙天云科技合伙企业（有限合伙）、武汉得特贝斯科技合伙企业（有限合伙）、武汉数聚云科技合伙企业（有限合伙）间接合计持有
公司股份 27.80 万股，综上合计持有公司 57.8 万股，占公司总股本比例 0.7605%。
周淳先生与冯裕才先生、皮宇先生、韩朱忠先生、陈文女士、王婷女士、付铨先生、孙巍琳先生通过签署《一致行动协议》构成一致行动关系。除上述情况外，周淳先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周淳先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。
王婷女士生简历
王婷，女，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级
经济师，高级人力资源管理师。2002 年 6 月本科毕业于武汉大学经济学系，获学士学位；2013 年研究生毕业于华中科技大学工商管理专业，获 MBA 硕士学位。其主要
工作经历：2003 年 7 月至 2020 年 11 月，在武汉达梦数据库有限公司历任人力资源
部主管兼董事长秘书、人力资源部副经理、人力资源部总监、副总经理、高级副总经理；2020 年 11 月至今，在达梦数据担任高级副总经理。
截至本公告披露之日，王婷女士通过武汉曙天云科技合伙企业（有限合伙）、武汉得特贝斯科技合伙企业（有限合伙）、武汉数聚云科技合伙企业（有限合伙）间接合计持有公司股份 27.5001 万股，占公司总股本比例 0.3618%。王婷女士与冯裕才先生、皮宇先生、韩朱忠先生、陈文女士、周淳先生、付铨先生、孙巍琳先生通过签署《一致行动协议》构成一致行动关系。除上述情况外，王婷女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王婷女士不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在重大失信
查看PDF原文
