688691 科创 灿芯股份

 证券代码：688691        证券简称：灿芯股份        公告编号：2024-018
      灿芯半导体（上海）股份有限公司

      关于 2023 年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

     每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.28 元人民币（含税），不进
行资本公积金转增股本，不送红股。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，灿
芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 122,317,904.02 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.28 元（含税）。截至本公告披露
日，公司总股本 120,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 51,360,000 元（含税）。本年度公司现金分红总额 51,360,000 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.13%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。


  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2024 年 5 月 31 日，公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公
司 2023 年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意本次利润分配方案并将其提交公司2023 年年度股东大会审议。

  （二）监事会意见

  2024 年 5 月 31 日，公司召开第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公
司 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合公司经营现状，决策程序合法，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

    三、相关风险提示

  （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）其他风险说明

  本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会
                                                      2024 年 6 月 1 日