688691 科创 灿芯股份

证券代码：688691        证券简称：灿芯股份        公告编号：2024-012
      灿芯半导体（上海）股份有限公司

 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
                  人员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 15
日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》；同日，公司召开职工代表大会，选举徐庆女士为公司第二届监事会职工代表监事。至此，公司完成了董事会、监事会的换届选举。

  同日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会战略委员会委员的议案》《关于选举第二届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举第二届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员具体情况公告如下：

    一、公司第二届董事会组成情况

    （一）董事会

  1.董事长：ZHIQING JOHN ZHUANG（庄志青）

  2.非独立董事：ZHIQING JOHN ZHUANG（庄志青）、刘亚东、王永、GUO WENTAO
（郭文涛）、王欢、熊伟

  3.独立董事：王志华、邵春阳、王泽霞、PENG-GANG ZHANG（张鹏岗）


  第二届董事会成员的简历详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《灿芯半导体（上海）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-006）。

    （二）董事会专门委员会

  1．董事会战略委员会

  召集人：ZHIQING JOHN ZHUANG（庄志青）

  委员：ZHIQING JOHN ZHUANG（庄志青）、王志华、熊伟

  2．董事会提名委员会

  召集人：王志华

  委员：王志华、邵春阳、ZHIQING JOHN ZHUANG（庄志青）

  3．董事会审计委员会

  召集人：王泽霞

  委员：王泽霞、PENG-GANG ZHANG（张鹏岗）、王欢

  4．董事会薪酬与考核委员会

  召集人：邵春阳

  委员：邵春阳、PENG-GANG ZHANG（张鹏岗）、熊伟

    二、公司第二届监事会组成情况

  1. 监事会主席：胡红明

  2. 非职工代表监事：胡红明、刘敏

  3. 职工代表监事：徐庆

  胡红明先生、刘敏女士简历详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《灿芯半导体（上海）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-006）。职工代表监事徐庆女士简历详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《灿芯半导体（上海）股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-011）。

    三、聘任高级管理人员情况

  1. 总经理：ZHIQING JOHN ZHUANG（庄志青）

  2. 副总经理：刘亚东

  3. 财务负责人：彭薇


  4. 董事会秘书：沈文萍

  ZHIQING JOHN ZHUANG（庄志青）先生、刘亚东先生简历详见公司于 2024 年
4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《灿芯半导体（上海）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-006）。彭薇女士、沈文萍女士简历详见附件。

    四、董事会秘书联系方式

  1. 联系电话：021-50376585

  2. 传真：021-50376620

  3. 电子邮箱：IR@britesemi.com

  4. 联系地址：上海市浦东新区张江高科技园区张东路 1158 号礼德国际 2 号
楼 7 楼

  特此公告。

                                灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会
                                                    2024 年 5 月 16 日
附件：

                      财务负责人彭薇女士简历

  彭薇，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年
5 月至 2008 年 11 月任马衡达信息技术（上海）有限公司财务经理；2008 年 11
月至 2021 年 2 月任灿芯有限财务负责人；2021 年 2 月至今任灿芯股份财务总
监。

                      董事会秘书沈文萍女士简历

  沈文萍，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995
年 7 月至 2001 年 6 月历任台州永强工艺品有限公司单证储运主管、财务部副经
理；2001 年 6 月至 2012 年 8 月历任浙江永强集团股份有限公司历任财务部副经
理、董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人；2012 年 9 月至 2013 年 12 月
任北京华夏君悦投资管理有限公司总经理；2014 年 1 月至 2014 年 12 月任爱仕
达股份有限公司副总经理；2015 年 1 月至 2020 年 8 月任浙江百达精工股份有限
公司副总经理、董事会秘书；2020 年 8 月加入灿芯有限，2021 年 2 月至今任灿
芯股份董事会秘书。