证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-045
苏州纳微科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区百川街 2 号综合楼会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
普通股股东人数 27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 224,148,296
普通股股东所持有表决权数量 224,148,296
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
55.8519
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.8519
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长 BIWANG JACK JIANG 先生主持；
3、本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书赵顺先生出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 224,146,801 99.9993 1,495 0.0007 0 0
2、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 220,084,849 98.1871 4,063,447 1.8129 0 0
3、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 224,146,801 99.9993 1,495 0.0007 0 0
4、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 224,146,801 99.9993 1,495 0.0007 0 0
5、 议案名称：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 224,146,801 99.9993 1,495 0.0007 0 0
6、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 224,146,801 99.9993 1,495 0.0007 0 0
7、 议案名称：关于确认 2023 年度关联交易实施情况与 2024 年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 20,889,724 99.9928 1,495 0.0072 0 0
8、 议案名称：关于确定 2024 年公司董事薪酬（津贴）方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,591,022 89.4877 3,511,765 9.0850 551,682 1.4273
9、 议案名称：关于确定 2024 年公司监事薪酬（津贴）方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 220,084,849 98.1871 3,511,765 1.5667 551,682 0.2462
10、 议案名称：关于修订《苏州纳微科技股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 224,146,801 99.9993 1,495 0.0007 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
11、 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举 BIWANG JACK JIANG
11.01 （江必旺）为第三届董 206,372,995 92.0698 是
事会非独立董事
11.02 选举牟一萍为第三届董 206,372,995 92.0698 是
事会非独立董事
11.03 选举赵顺为第三届董事 206,325,204 92.0485 是
会非独立董事
11.04 选举张俊杰为第三届董 206,372,995 92.0698 是
事会非独立董事
11.05 选举林东强为第三届董 206,325,204 92.0485 是
事会非独立董事
12、 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
12.01 选举吴安平为第三届董 206,383,546 92.0745 是
事会独立董事
12.02 选举包杨欢为第三届董 206,383,546 92.0745 是
事会独立董事
12.03 选举旷攀峰为第三届董 206,383,546 92.0745 是
事会独立董事
13、 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称
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