证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-032
苏州纳微科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至2023年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、2021 年首次公开发行股票实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1395 号文核准，本公司于 2021
年 6 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,400 万股，每股发行价为 8.07
元，募集资金总额为人民币 35,508.00 万元，根据有关规定扣除不含税发行费用 4,714.39 万元后，实际募集资金净额为 30,793.61 万元。该募集资金已于
2021 年 6 月 18 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）容诚验字[2021]201Z0031 号《验资报告》验证。公司对本次募集资金采取了专户存储管理。
2、2022 年向特定对象发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月出具的《关于同意苏州纳微科
技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1236号），公司向广发基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、浙江永安资本管理有限公司、财通基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、JPMorgan Chase Bank, National Association、国信证券股份有限公司、深圳
市恒泰融安投资管理有限公司-恒泰融安海信私募证券投资基金共 8 名特定对象发行人民币普通股（A 股）3,025,875 股，每股发行价为 65.02 元，募集资金总额为人民币 19,674.24 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币
19,380.26 万元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 28 日全部到账并经容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了
审验，并于 2022 年 6 月 28 日出具了容诚验字[2022]第 200Z0029 号《验资报
告》。公司对本次募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2021 年首次公开发行股票实际募集资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司首次公开发行股票募集资金使用及结余
情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 30,793.61
加：募集资金利息收入净额 983.67
减：募投项目已投入金额 21,239.03
募集资金置换预先投入金额 871.92
使用闲置募集资金进行现金管理金额 4,000.00
期末尚未使用的募集资金余额 5,666.33
其中：专户存款余额 5,666.33
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 89010078801300005916 151.70
中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行 32250198883600005627 3,363.98
花旗银行（中国）有限公司上海分行 1811132248 1,857.11
NEWYORKCITIBANK-CORPORATE 31337845 293.54
合计 5,666.33
2、2022 年向特定对象发行股票募集资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司向特定对象发行股票募集资金已使用完
毕，募集资金专户已注销。
金额单位：人民币万元
项 目 金额
募集资金净额 19,380.26
加：募集资金利息收入净额 3.58
减：募集资金置换预先投入金额 1,507.79
募投项目已投入金额 17,876.05
期末尚未使用的募集资金余额 -
其中：专户存款余额 -
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金使用情况详见附表 1
《2021 年首次公开发行股票前次募集资金使用情况对照表》和附表 3《2022 年向特定对象发行股票前次募集资金使用情况对照表》。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
1、2021 年首次公开发行股票募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司 2021 年首次公开发行股票募集资金实
际投资项目发生变更情况如下：
（1）公司将原研发中心及应用技术开发建设项目之研发子项目“连续流层析设备研发项目”变更为“单分散软胶微球制备技术研发项目”；“单分散软胶微球制备技术研发项目”的实施主体仍为公司，项目实施周期和投入金额亦保持不变。
（2）公司将研发中心及应用技术开发建设项目、海外研发和营销中心建设项目预定可使用状态的时间进行延期，前述项目预定可使用状态时间延期情况如下：
序号 募集资金投资项目 原达到预定可使 调整后达到预定可使用
用状态日期 状态日期
1 研发中心及应用技术开发建设项目 2023 年 12 月 2025 年 6 月
1.1 研发中心大楼建设项目（主体工程） 2023 年 12 月 2024 年 6 月
1.2 生物制药分离纯化应用技术平台设备 2023 年 12 月 2024 年 12 月
1.3 全新一代高载量耐碱亲和层析介质研发项 2023 年 12 月 不涉及
目
1.4 单分散软胶微球制备技术研发项目 2023 年 12 月 2025 年 6 月
1.5 新型磁分离介质研发项目 2023 年 12 月 2025 年 6 月
2 海外研发和营销中心建设项目 2024 年 6 月 2025 年 6 月
2、2022 年向特定对象发行股票募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金实
际投资项目已投入完毕，未发生变更。
（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
1、2021 年首次公开发行股票募集资金
本次发行募集资金投资项目研发中心及应用技术开发建设项目、海外研发和营销中心建设项目仍处于建设期，因此实际投资金额与承诺金额存在差异。
2、2022 年向特定对象发行股票募集资金
本次发行募集资金于 2022 年 6 月 28 日到账，截至 2023 年 12 月 31 日，实
际投资金额与承诺金额存在差异，是存款利息收入净额所致。
（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
1、2021 年首次公开发行股票募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让
或者置换的情况。
2、2022 年向特定对象发行股票募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让
或者置换的情况。
（五） 闲置募集资金情况说明
1、2021 年首次公开发行股票募集资金
公司于 2021 年 7 月 4 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
正常经营及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度和期限内资金可循环滚动使用。上述暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。公司独立董事发表了同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司亦出具同意的核查意见。
公司于 2022 年 6 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币1.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产
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