证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-002
苏州纳微科技股份有限公司
关于补选独立董事及调整
董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月5日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关于补选独立董事的情况
鉴于周中胜教授于2023年11月向公司董事会提交辞职报告，辞去其担任的公司第二届董事会独立董事、第二届董事会审计委员会召集人、第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务。现经公司董事会提名委员会提名并经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，推荐吴安平教授为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。
二、关于调整董事会专门委员会委员的情况
若独立董事候选人吴安平教授经2024年第一次临时股东大会审议通过当选独立董事，则公司董事会同意补选吴安平教授担任第二届董事会审计委员会召集人、第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的最新规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第二届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事、董事会秘书、财务总监赵顺先生不再担任审计委员会委员职务。
为保障公司第二届董事会审计委员会的正常进行，公司选举林生跃先生担任第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
调整后的公司第二届董事会专门委员会成员组成情况如下：
（1）战略委员会：BIWANG JACK JIANG(江必旺)、牟一萍、张俊杰、林东强，其中BIWANG JACK JIANG(江必旺)为召集人。
（2）审计委员会：吴安平、DELONG ZHANG（张德龙）、林生跃，其中吴安平为召集人。
（3）提名委员会：DELONG ZHANG（张德龙）、胡维德、林东强，其中DELONGZHANG（张德龙）为召集人。
（4）薪酬与考核委员会：林东强、BIWANG JACK JIANG（江必旺）、吴安平，其中林东强为召集人。
特此公告。
苏州纳微科技股份有限公司董事会
2024年1月6日
附件：吴安平先生简历
吴安平先生，1960年出生，中国国籍，河北地质学院学士，无境外永久居留权。1983年至1998年，担任长春工业高等专科学校助教、讲师、副教授、经济管理系主任；1998年至2019年，担任长春大学管理学院教授，旅游学院副院长、院长，长春大学审计处处长；2019年至2022年，担任长春光华学院教授、金融学院院长、副校长；2023年至今，担任青岛黄海学院金融会计系教授。
吴安平教授未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人之间不存在关联关系。吴安平教授不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，最近36个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章
程》规定的任职资格。
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