证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2022-023
苏州纳微科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 31 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区百川街 2 号综合楼 4 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
普通股股东人数 26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 288,842,072
普通股股东所持有表决权数量 288,842,072
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
72.1842
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.1842
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2.本次会议由公司董事会召集，董事长 BIWANG JACK JIANG 先生主持；
3.本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况及其他高管的列席情况：
董事会秘书赵顺先生出席了本次会议；高管武爱军、华晓锋以通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2021 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 288,840,872 99.9995 0 0 1,200 0.0005
2、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 288,840,872 99.9995 0 0 1,200 0.0005
3、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 288,840,872 99.9995 0 0 1,200 0.0005
4、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 288,840,872 99.9995 0 0 1,200 0.0005
5、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 288,837,872 99.9985 4,200 0.0015 0 0
6、 议案名称：关于确认 2021 年度日常关联交易实施情况与 2022 年度日常关联
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 83,257,961 99.9986 0 0 1,200 0.0014
7、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 288,840,872 99.9995 0 0 1,200 0.0005
8、 议案名称：关于确定公司董事、监事薪酬（津贴）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 288,840,872 99.9995 0 0 1,200 0.0005
9、 议案名称：关于修订《苏州纳微科技股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 288,840,872 99.9995 0 0 1,200 0.0005
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 288,836,692 99.9981 4,180 0.0014 1,200 0.0005
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普 235,208,478 100.0000 0 0 0 0
通股股东
持股 1%-5%普 40,387,890 100.0000 0 0 0 0
通股股东
持股1%以下普 13,241,504 99.9682 4,200 0.0318 0 0
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 5,632 57.2823 4,200 42.7177 0 0
股东
市值 50 万以 13,235,872 100.0000 0 0 0 0
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 关 于 公 司 53,629,394 99.9921 4,200 0.0079 0 0
2021 年 度
利润分配的
议案
6 关 于 确 认 39,382,394 99.9969 0 0 1,200 0.0031
2021 年 度
日常关联交
易实施情况
与 2022 年
度日常关联
交易预计的
议案
7 关于续聘公 53,632,394 99.9977 0 0 1,200 0.0023
司 2022 年
度审计机构
的议案
8 关于确定公 53,632,394 99.9977 0 0 1,200 0.0023
司董事、监
事薪酬（津
贴）的议案
10 关于提请股 53,628,214 99.9899 4,180 0.0077 1,200 0.0024
东大会授权
董事会以简
易程序向特
定对象发行
股票并办理
相关事宜的
议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 1、2、3、4、5、6、7、8 属于普通议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、 议案 9、10 属于特别决议议案，已获得已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
3、 议案 5、6、7、8、10 对中小投资者进行了单独计票。
应回避表决的关联股东名称：江必旺、胡维德、深圳市纳微科技有限公司、苏州纳卓管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州纳研管理咨询合伙企业（有限合伙）等与关联交易存在
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