688689 科创 银河微电

证券代码：688689        证券简称：银河微电        公告编号：2022-048

      常州银河世纪微电子股份有限公司

      第二届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
七次会议于 2022 年 9 月 26 日（星期一）在公司一楼会议室以现场方式召开。会
议通知已于 2022 年 9 月 22 日以邮件方式送达各位监事。本次会议由公司监事会
主席朱伟英女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《常州银河世纪微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于提名公司第三届监事会股东代表监事的议案》

  经全体监事审议，同意提名李月华女士、周建平先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-049）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于使用银行承兑汇票、自有资金、自有外汇及信用证等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》


  监事会认为：公司使用银行承兑汇票、自有资金、自有外汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的决策程序。公司已制定了相应的操作流程，该事项有利于提高公司运营管理效率，有利于募集资金的流动性和使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违反《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。

  综上，监事一致同意公司使用银行承兑汇票、自有资金、自有外汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票、自有资金、自有外汇及信用证等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-050）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                常州银河世纪微电子股份有限公司监事会
                                                    2022 年 9 月 27 日