证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-013
北京凯因科技股份有限公司
2023 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），不进行公积金
转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股份回购等事项，导致公司总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司母公司报表中期末未分配利润为人民币 389,449,062.14 元。经公司第五届董事会第二十一次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。截至 2023 年 12
月 31 日，公司总股本 170,944,422 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数3,509,027 股后的股本 167,435,395 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利41,858,848.75 元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为35.92%。本年度不进行公积金转增股本，不送红股。
根据《上市公司股份回购规则》规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”公司 2023 年度以集中竞价方式回购公司股份金额为 12,259,088.83元（不含印花税、交易佣金等交易费用），占归属于上市公司股东的净利润比例为 10.52%。
如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股份回购等事项，导致公司总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2024 年 4 月 9 日召开第五届董事会审计委员会第十次会议，审议通
过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，董事会审计委员会认为该利润分配方案符合相关法律法规的要求和公司当前的实际情况，综合考虑了与利润分配相关的各种因素，符合公司发展的战略规划和股东利益的最大化。我们一致同意公司 2023 年度利润分配方案，并同意提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 9 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 9 日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。监事会认为公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了合理回报股东、公司盈利情况及未来资金需求等因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京凯因科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 10 日
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