证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2023-031
北京凯因科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
（二）股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区荣京东街 6 号 3 号楼 1
楼报告厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
普通股股东人数 45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 84,722,565
普通股股东所持有表决权数量 84,722,565
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
50.4684
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.4684
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长周德胜先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京凯因科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书赫崇飞先生出席了本次会议,其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 84,702,097 99.9758 2,468 0.0029 18,000 0.0212
2、议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 84,702,097 99.9758 2,468 0.0029 18,000 0.0212
3、议案名称：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 84,702,097 99.9758 2,468 0.0029 18,000 0.0212
4、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 84,663,650 99.9304 40,915 0.0483 18,000 0.0212
5、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 84,702,097 99.9758 2,468 0.0029 18,000 0.0212
6、议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 84,663,650 99.9304 40,915 0.0483 18,000 0.0212
7、议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 84,663,650 99.9304 40,915 0.0483 18,000 0.0212
8、议案名称：关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 84,702,097 99.9758 2,468 0.0029 18,000 0.0212
9、议案名称：关于修订＜公司章程＞的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 84,702,097 99.9758 2,468 0.0029 18,000 0.0212
10.01、议案名称：修订公司《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 84,702,097 99.9758 2,468 0.0029 18,000 0.0212
10.02、议案名称：修订公司《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 84,702,097 99.9758 2,468 0.0029 18,000 0.0212
10.03、议案名称：修订公司《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 84,702,097 99.9758 2,468 0.0029 18,000 0.0212
10.04、议案名称：修订公司《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 84,702,097 99.9758 2,468 0.0029 18,000 0.0212
10.05、议案名称：修订公司《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 84,702,097 99.9758 2,468 0.0029 18,000 0.0212
10.06、议案名称：修订公司《规范与关联方资金往来的管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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