证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2023-023
北京凯因科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开
第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的相关情况
为更好地满足公司未来业务的开展，公司高级管理人员的称谓由“总经理”变更为“总裁”，“副总经理”变更为“副总裁”，本次变更仅为职位的更名，不涉及公司高级管理人员的变动。根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》等有关法律法规、规范性文件，公司结合实际情况对《公司章程》进行了修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第十条 公司章程自生效且正式实施之日 第十条 公司章程自生效且正式实施之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据 监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 事、监事、总裁和其他高级管理人员。本章
程所称高级管理人员所指总裁同《公司法》
第二百一十六条规定的高级管理人员所指公
司的经理具有相同的含义。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是
指公司的副总裁、董事会秘书、首席财务官、
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是
首席科研官。本章程所称高级管理人员所指
指公司的副总经理、董事会秘书、首席财务
副总裁同《公司法》第二百一十六条规定的
官、首席科研官。
高级管理人员所指公司的副经理具有相同的
含义。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权：
……
第四十一条 股东大会是公司的权力机构， （十六） 公司年度股东大会可以授权董事会
依法行使下列职权： 决定向特定对象发行融资总额不超过人民币
……
三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二
（十七） 审议法律、行政法规、部门规章或 十的股票，该项授权在下一年度股东大会召本章程规定应当由股东大会决定的其他事 开日失效；
项。
（十七） 审议法律、行政法规、部门规章或
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由 本章程规定应当由股东大会决定的其他事
董事会或其他机构和个人代为行使。 项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由
董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十二条 公司提供担保的，应当提交董 第四十二条 公司提供担保的，应当提交董事会或者股东大会进行审议，并及时披露。 事会或者股东大会进行审议，并及时披露。公司下列对外担保行为，应当在董事会审议 公司下列对外担保行为，应当在董事会审议
通过后提交股东大会审议： 通过后提交股东大会审议：
…… ……
对于董事会权限范围内的担保事项，除 对于董事会权限范围内的担保事项，除
应当经全体董事的过半数通过外，还应当经 应当经全体董事的过半数通过外，还应当经
出席董事会会议的 2/3 以上董事同意；前款 出席董事会会议的 2/3 以上董事同意；前款
第（四）项担保，应当经出席股东大会的股 第（四）项担保，应当经出席股东大会的股
东所持表决权的 2/3 以上通过。 东所持表决权的 2/3 以上通过。
公司为全资子公司提供担保，或者为控 公司为全资子公司提供担保，或者为控
股子公司提供担保且控股子公司其他股东按 股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公 所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本条第二款第一项 司利益的，可以豁免适用本条第二款第一项
至第三项的规定。 至第三项的规定。
公司为控股股东、实际控制人及其关联
方提供担保的，控股股东、实际控制人及其
关联方应当提供反担保。
股东大会在审议为股东、实际控制人及
其关联人提供的担保议案时，该股东或者受
该实际控制人支配的股东，不得参与该项表
决，该项表决由出席股东大会的其他股东所
持表决权的半数以上通过。
违反本章程明确的股东大会、董事会审
批对外担保权限的，公司应当追究责任人的
相应法律责任和经济责任。
第七十三条 股东大会召开时，公司全体董 第七十三条 股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经 事、监事和董事会秘书应当出席会议，总裁
理和其他高级管理人员应当列席会议。 和其他高级管理人员应当列席会议。
第七十九条 股东大会应有会议记录，由董 第七十九条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容： 事会秘书负责。会议记录记载以下内容：（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名 （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名
或名称； 或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董 （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名； 事、监事、总裁和其他高级管理人员姓名；
… …
第八十八条 除公司处于危机等特殊情况 第八十八条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将 外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外 不与董事、总裁和其它高级管理人员以外的的人订立将公司全部或者重要业务的管理交 人订立将公司全部或者重要业务的管理交予
予该人负责的合同。 该人负责的合同。
第一百〇三条 董事由股东大会选举或更 第一百〇三条 董事由股东大会选举或更
换，任期为 3 年。董事任期届满，可连选连 换，任期为 3 年。董事任期届满，可连选连
任。独立董事连选连任的，任期不得超过 6 任。独立董事连选连任的，任期不得超过 6年。董事可在任期届满前由股东大会解除其 年。董事可在任期届满前由股东大会解除其
职务。 职务。
董事任期从就任之日起计算，至本届董 董事任期从就任之日起计算，至本届董
事会任期届满时为止。董事任期届满未及时 事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程 当依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定，履行董事职务。 的规定，履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼
员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人 任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务员职务的董事以及由职工代表担任的董事， 的董事以及由职工代表担任的董事，总计不
总计不得超过公司董事总数的 1/2。 得超过公司董事总数的 1/2。
第一百一十四条 董事会行使下列职权： 第一百一十四条 董事会行使下列职权：
… …
（十）决定聘任或者解聘公司总经理、 （十）决定聘任或者解聘公司总裁、董
董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其 事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报
报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名， 酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定决定聘任或者解聘公司副总经理、首席财务 聘任或者解聘公司副总裁、首席财务官等高官等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
惩事项； …
… （十五）听取公司总裁的工作汇报并检
（十五）听取公司总经理的工作汇报并 查总裁的工作；
检查总经理的工作； …
…
第一百一十六条 总经理决定未达到本章程
第一百一
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