证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2022-005
北京凯因科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京凯因科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第七次会议于2022年2月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2022年2月18日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长周德胜先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式审议并通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》
同意聘任杜振强先生为公司副总经理，负责公司生产管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司关于公司聘任副总经理的公告》（公告编号：2022-007）。
（二）审议通过了《关于公司组织机构部分调整的议案》
为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，同意公司组织机构部分调整如下：
1、原“业务拓展部”更名为“国际 BD 部”；
2、新成立“业务拓展部”、“投资者关系部”；
3、原“合规部”调整为一级部门。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高，满足保本要求，流动性好的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见。保荐机构出具了专项核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。
（四）审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意公司在保证不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 5 亿元的部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（12个月内）的保本或稳健型理财产品，提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月。
公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-009）。
特此公告。
北京凯因科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 1 日
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