证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2021-017
北京凯因科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区荣京东街 6 号 3 号楼
1 楼报告厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 42
普通股股东人数 42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 127,414,653
普通股股东所持有表决权数量 127,414,653
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
75.0255
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
75.0255
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长周德胜先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京凯因科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书赫崇飞先生出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 127,414,153 99.9996 500 0.0004 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 127,414,153 99.9996 500 0.0004 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 127,414,153 99.9996 500 0.0004 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 127,414,153 99.9996 500 0.0004 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 127,414,153 99.9996 500 0.0004 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 127,414,153 99.9996 500 0.0004 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司董事、监事 2021 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 127,414,153 99.9996 500 0.0004 0 0.0000
8、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并授权董事会办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 127,414,153 99.9996 500 0.0004 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,027,231 99.9993 500 0.0007 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,027,231 99.9993 500 0.0007 0 0.0000
11、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,027,231 99.9993 500 0.0007 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举周德胜为公
12.01 司第五届董事会 126,702,774 99.4412 是
非独立董事
选举邓闰陆为公
12.02 司第五届董事会 126,702,774 99.4412 是
非独立董事
选举赫崇飞为公
12.03 司第五届董事会 126,702,774 99.4412 是
非独立董事
选举史继峰为公
12.04 司第五届董事会 126,702,774 99.4412 是
非独立董事
选举王俊峰为公
12.05 司第五届董事会 126,702,774 99.4412 是
非独立董事
选举王鹏为公司
12.06 第五届董事会非 126,702,774 99.4412 是
独立董事
2、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
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