证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2024-054
广东奥普特科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召
开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》等有关规定，并结合公司实际情况，现拟对《公司章程》进行修改。
具体修改内容为：
序号 修订前 修订后
第一百一十一条 董事会由六名董事组 第一百一十一条 董事会由七名董事组
1 成，其中三名为独立董事。董事会设董 成，其中四名为独立董事。董事会设董
事长一人，暂不设副董事长。 事长一人，暂不设副董事长。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的工商备案登记等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
广东奥普特科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日
