证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-041
广东莱尔新材料科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1号办公楼 8 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 100,652,397
普通股股东所持有表决权数量 100,652,397
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 64.8625
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 64.8625
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长范小平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所（以下简称“信达”）律师对本次股东大会进行见证；会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议，公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 100,652,397 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 100,652,397 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 100,652,397 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 100,652,397 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 100,652,397 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 100,652,397 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 100,652,397 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 100,652,397 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 100,652,397 100.00 0 0.00 0 0.00
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上 93,481,860 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
持 股 1%-5% 5,691,493 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
持股 1%以下 1,479,044 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
其中：市值 50 24,000 100.00 0 0.00 0 0.00
万以下普通股
股东
市值 50 万以 1,455,044 100.00 0 0.00 0 0.00
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 关于续聘 2024 1,900, 100.00 0 0.00 0 0.00
年度审计机构 000
的议案
6 关于公司 2023 1,900, 100.00 0 0.00 0 0.00
年度利润分配 000
预案的议案
7 关于修订《公 1,900, 100.00 0 0.00 0 0.00
司章程》的议 000
案
9 关于提请股东 1,900, 100.00 0 0.00 0 0.00
大会授权董事 000
会以简易程序
向特定对象发
行股票的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案 7 为特别决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权总数的 2/3 以上审议通过。
2、本次股东大会会议的议案 5、6、7、9 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会还听取了 2023 年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：韦少辉、王怡妮
2、 律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日
查看PDF原文
