证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-030
广东莱尔新材料科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会召开情况
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2024年 4月 24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2024年 4月 12日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
公司根据2023年实际经营情况编制了《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
董事会认为公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公
司章程》的相关规定编制的《2023 年年度报告》及其摘要符合相关法律法规，客观反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证2023 年年度报告披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
公司根据 2024年第一季度的实际经营情况编制了《2024年第一季度报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。
董事会认为公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定编制的《2024 年第一季度报告》符合相关法律法规，客观地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司 2024 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。
（三）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
根据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营情况，公司董事会组织编写了《2023 年度董事会工作报告》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司现任独立董事包强、夏和生、李祥军、第二届董事会独立董事刘力向股东大会提交了 2023 年度独立董事述职报告，并将在 2023 年年度股东大会上
进行述职。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》。
（四）审议通过了《关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的议案》
董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0票弃权，独立董事包强、夏和生、李祥军回避表决。议案审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）披露的《董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。
（五）审议通过了《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况的议案》
根据公司董事会审计委员会 2023 年度工作情况，审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2023年度履职情况报告》。
（六）审议通过了《关于<2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告>的
议案》
本议案已经审计委员会审议通过。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）披露的《2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
（七）审议通过了《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度监
督职责情况报告>的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。
（八）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
公司 2023 年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审议报告。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
根据公司总经理 2023 年度工作情况及公司经营状况，总经理向公司董事会提交《2023 年度总经理工作报告》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。
（十）审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对募集资金存放与实际使用情况出具了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
告》（公告编号：2024-020）。
世纪证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于 2024年 4月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《世纪证券有限责任公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，具体
内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）
披露的《广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（众环专字(2024)0500199 号）。
（十一）审议通过了《关于公司 2023年度内部控制评价报告的议案》
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《企业内部控制基本规范》等有关制度的规定和公司内部控制监管要求，本着全面性、重要性原则，公司编制了《2023 年度内部控制评价报告》，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告内部控制，不存在重大、重要缺陷。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）披露的《2023 年内部控制评价报告》。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了审计报告，具体内容详见公司于 2024 年 4月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东莱尔新材料科技股份有限公司内部控制审计报告》（众环审字[2024]0500482 号）。
（十二）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
公司对截至 2023 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况进行了核查，编
制了《关于前次募集资金使用情况的报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）披露的《关于前次募集资金使用情况的报告》（公告编号：2024-021）。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，具体内容详见公司于 2024 年 4月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东莱尔新材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（众环专字（2024）0500245 号）。
（十三）审议通过了《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》
公司编制了 2021 年度、2022年度、2023 年度的非经常性损益明细表。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东莱尔新材料科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（众环专字（2024）0500244 号）。
（十四）审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》
公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
号：2024-022）。
（十五）审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税）。截至 2024 年 4
月 24 日，公司总股本 155,177,929 股，以此计算合计拟派发现金红利10,086,565.39 元（含税）。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 34.48%。本次利润分配不以资本公积转增股本、不送红股。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-023）。
（十六）
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