688683 科创 莱尔科技

证券代码：688683      证券简称：莱尔科技        公告编号：2023-062
      广东莱尔新材料科技股份有限公司

    第二届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会召开情况

  广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十八次会议于 2023 年 10 月 10 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，本次
会议通知已于 2023年 9月 27日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人。

  本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会审议情况

  本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

    （一）审议通过了《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

  鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。第三届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意选举范小平、伍仲乾、龚伟泉、梁韵湘、张强、周焰发为公司第三届董事会非独立董事，自股东大会审议通过之日起，任期三年。

  出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

    1.1《关于选举范小平为公司第三届董事会非独立董事的议案》


  表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。

    1.2《关于选举伍仲乾为公司第三届董事会非独立董事的议案》

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。

    1.3《关于选举龚伟泉为公司第三届董事会非独立董事的议案》

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。

    1.4《关于选举梁韵湘为公司第三届董事会非独立董事的议案》

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。

    1.5《关于选举张强为公司第三届董事会非独立董事的议案》

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。

    1.6《关于选举周焰发为公司第三届董事会非独立董事的议案》

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。

  独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见

  本议案各项子议案尚需提交股东大会逐项审议，并将采用累积投票制方式表决。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-060）。

    （二）审议通过了《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
  鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。第三届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意选举包强、夏和生、李祥军为公司第三届董事会独立董事，自股东大会审议通过之日起，任期三年。

  出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：


    2.1《关于选举包强为公司第三届董事会独立董事的议案》

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。

    2.2《关于选举夏和生为公司第三届董事会独立董事的议案》

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。

    2.3《关于选举李祥军为公司第三届董事会独立董事的议案》

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。

  独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见

  本议案各项子议案尚需提交股东大会逐项审议，并将采用累积投票制方式表决。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 12日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-060）。

    （三）审议通过了《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》

  公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二次归属股
份 75,000 股，该部分股票均为普通股，已于 2023 年 6 月 12 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司完成登记。因此，公司股本总数由 155,102,929 股增加至 155,177,929 股，公司注册资本由人民币 155,102,929 元增加至155,177,929 元。

  结合上述增加注册资本的情况，公司拟修改《公司章程》相关条款。

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于增加注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-061）。


    （四）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提
请于 2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。

  具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日在上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-065）。

  特此公告。

                                广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
                                                    2023年 10月 12日