证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-033
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 13 日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区郭守敬路 498 号 1 号楼 2 楼会
议室 214
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 49,881,837
普通股股东所持有表决权数量 49,881,837
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
68.5735
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.5735
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书申弘女士出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,881,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,881,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,881,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,881,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《2023 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,881,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《2024 年度中期利润分配计划》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,881,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,881,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于部分募集资金投资项目增加实施主体、变更实施地点及调整内部投资结构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,881,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：《公司董事 2024 年度薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 4,939,527 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司关联股东已回避表决本议案。
10、议案名称：《公司监事 2024 年度薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,881,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,881,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、议案名称：《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,881,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,881,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,881,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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