688682 科创 霍莱沃

 证券代码：688682        证券简称：霍莱沃      公告编号：2023-057
    上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

            关于变更公司经营范围及

      修订《公司章程》与章程附件的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”、“霍莱沃”）
于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议，经审议一致通过了《关
于变更公司经营范围及修订<公司章程>与章程附件的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

    一、公司经营范围变更情况

  公司主营业务电磁测量系统由微波暗室、测量设备及测量软件等构成。为进一步提升产品品质及交付效率，公司拟申请微波暗室的相关设计等资质许可，主要服务于公司承接的电磁测量系统业务，而不对外承接其他工程设计、建筑设计或建筑施工等业务。鉴于上述情况，公司拟在经营范围中增加一般项目“工业工程设计服务”及许可项目“第二类增值电信业务、建筑智能化系统设计、建设工程施工”；经营范围其余表述按照工商登记规范性表述的要求予以更新（最终以工商登记信息为准）。具体情况如下：

    变更前经营范围：

  电子系统及其产品、软件的开发；工业自动化控制系统的开发及提供相关的技术咨询、技术转让；电子产品、软件、计算机、通讯产品的销售；商务咨询；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    变更后经营范围：

  一般项目：软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业工程设计服务；信息系统集成服务；电子产品销售；通讯设备销售；货物进出口；技术进出口。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务、建筑智能化系统设计、建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

    二、本次《公司章程》修订情况

    公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

          修订前条款                        修订后条款

第十四条 经依法登记，公司的经营 第十四条  经依法登记，公司的经营范范围为：电子系统及其产品、软件的 围为：一般项目：软件开发；软件销售；开发；工业自动化控制系统的开发及 计算机软硬件及辅助设备零售；信息技提供相关的技术咨询、技术转让；电 术咨询服务；技术服务、技术开发、技子产品、软件、计算机、通讯产品的 术咨询、技术交流、技术转让、技术推销售；商务咨询；从事货物及技术的 广；工业自动控制系统装置制造；工业进出口业务。（依法须经批准的项目， 自动控制系统装置销售；工业工程设计经相关部门批准后方可开展经营活 服务；信息系统集成服务；电子产品销
动）                            售；通讯设备销售；货物进出口；技术
                                进出口。（除依法须经批准的项目外，
                                凭营业执照依法自主开展经营活动）许
                                可项目：第二类增值电信业务、建筑智
                                能化系统设计、建设工程施工。（依法
                                须经批准的项目，经相关部门批准后方
                                可开展经营活动，具体经营项目以相关
                                部门批准文件或许可证件为准）

第六十九条  股东大会由董事长主 第六十九条  股东大会由董事长主持。
持。董事长不能履行职务或不履行职 董事长不能履行职务或不履行职务时，务时，由半数以上董事共同推举的一 由副董事长主持。副董事长不能履行职
名董事主持。                    务或者不履行职务时，由半数以上董事
监事会自行召集的股东大会，由监事 共同推举的一名董事主持。
会主席主持。监事会主席不能履行职 监事会自行召集的股东大会，由监事会务或不履行职务时，由半数以上监事 主席主持。监事会主席不能履行职务或
共同推举的一名监事主持。        不履行职务时，由半数以上监事共同推
股东自行召集的股东大会，由召集人 举的一名监事主持。

推举代表主持。                  股东自行召集的股东大会，由召集人推
召开股东大会时，会议主持人违反议 举代表主持。
事规则使股东大会无法继续进行的， 召开股东大会时，会议主持人违反议事经现场出席股东大会有表决权过半 规则使股东大会无法继续进行的，经现数的股东同意，股东大会可推举一人 场出席股东大会有表决权过半数的股
担任会议主持人，继续开会。      东同意，股东大会可推举一人担任会议
                                主持人，继续开会。


第一百一十三条 董事会设董事长1 第一百一十三条  董事会设董事长 1
人，不设副董事长，董事长由董事会 人，可设副董事长。董事长由董事会以以全体董事的过半数选举产生。    全体董事的过半数选举产生，副董事长
                                由董事长提名，并由董事会以全体董事
                                的过半数选举产生。

第一百一十五条  董事长不能履行 第一百一十五条  董事长不能履行职
职务或者不履行职务的，由半数以上 务或者不履行职务的，由副董事长履行董事共同推举一名董事履行职务。  职务。副董事长不能履行职务或者不履
                                行职务的，由半数以上董事共同推举一
                                名董事履行职务。

    注：上述信息最终以公司工商登记信息为准。

    除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。公司依据上述内容相应修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等章程附件中相关条款。

    修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，经公司股东大会审议通过后生效。
    特此公告。

                                    上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                    2023 年 12 月 13 日