证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2022-013
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于
2022 年 6 月 18 日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司董事会由 5 名董事组成，其中 2 人为独立董事。经
公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于 2022 年 4 月 29
日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名刘英女士、许霞女士为公司第三届董事会独立董事候选人，周建华先生、陆丹敏先生、方卫中先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。其中，许霞女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。
公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为本次公司第三届董事会董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得被
提名人本人同意，经审查候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。独立董事候选人刘英、许霞已承诺参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书和科创板独立董事视频学习课程证明。综上，独立董事一致同意提名刘英女士、许霞女士为公司第三届董事会独立董事候选人，周建华先生、陆丹敏先生、方卫中先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2021年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事自公司2021年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况
公司于 2022 年 4 月 29 日召开第二届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于
选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。经股东提名，同意曾建先生、夏杨女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2021年年度股东大会审议。前述监事候选人简历见附件。上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他说明
公司第三届董事会、监事会将自2021年年度股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2021年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和
持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
董事会
2022年4月30日
附件：
一、第三届独立董事候选人简历
刘英女士：1977年生，中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安电子科技大学电磁场与微波技术专业，博士研究生学历。2004年至今任职于西安电子科技大学，现任西安电子科技大学天线与微波技术重点实验室主任，西安电子科技大学天线与电磁散射研究所所长、天线教育部工程研究中心主任、教育部长江学者特聘教授、科技部重点领域创新团队——天线与微波技术创新团队负责人、高等学校学科创新引智计划——电磁信息感知技术基地负责人、陕西省科技创新团队——天线与微波技术创新团队负责人、中国电子学会会士、中国通信学会会士、IET FELLOW、IEEE Senior Member、中国通信学会高级会员、获2020年度第十七届中国青年女科学家奖、入选2020年度爱思唯尔“中国高被引学者”榜单、入选2011年度教育部“新世纪优秀人才”支持计划。
截至本公告披露日，刘英女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
许霞女士：1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师,注册会计师,注册税务师,国际注册内部审计师(CIA)。1990年7月至1993年12月,任江阴职工大学校办厂财务科长。1994年1月至1999年12月,任江阴民用建筑安装工程公司财务经理。2000年1月至2011年12月,先后任江苏中达新材料集团股份有限公司财务经理、财务总监助理、事业部副总经理。2012年1月至2019年3月,任华达汽车科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。2019年7月至今,任上海兴橙投资管理有限公司合伙人。许霞女士已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，现任罗欣药业独立董事、泰祥股份独立董事。
截至本公告披露日，许霞女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等
要求的任职资格。
二、第三届非独立董事候选人简历
周建华先生:1965年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科毕业于西安电子科技大学电磁场与微波技术专业,研究生毕业于浙江大学电子与信息工程专业,硕士研究生学历,高级工程师。1986年至2001年,历任中国电子科技集团有限公司第三十六研究所天线研究室副主任、主任,新技术研究室主任;2001年至2007年,担任美国ANSOFTCORPORATION中国分支机构技术经理;2007年至2009年,担任霍莱沃有限副总经理;2009年至2015年2月,担任霍莱沃有限执行董事、总经理;2015年2月至2016年7月,担任霍莱沃有限执行董事,兼首席技术官;2016年7月至2018年5月,担任公司董事长,兼首席技术官;2018年5月至今,担任公司董事长,兼首席技术官、研发中心主任。
截至本公告披露日，周建华先生直接持有公司股份10,200,000股，约占公司股份总数的27.57%。通过持有上海莱珍投资合伙企业（有限合伙）1%的财产份额、持有嘉兴米仓投资管理合伙企业（有限合伙）4.04%的财产份额、持有上海莱力投资管理有限公司100%的财产份额、持有富诚海富通霍莱沃员工参与科创板战略配售集合资产管理计划5.81%的财产份额，间接持有公司股份。与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
陆丹敏先生:1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于四川大学无机化工专业,本科学历。1989年至1991年,担任深圳RGB公司技术及产品品质管理员;1991年至1995年,历任原电子部成都784厂销售处销售经理、物资供应处计划员;1995年至2003年,历任北京网通新技术发展有限公司销售经理、成都分公司总经理;2003年至2008年,担任美国ANSOFT CORPORATION中国分支机构成都区域经理;2008年至2014年12月,担任
美国ANSYSINC中国分支机构成都分公司区域经理;2015年2月至2016年7月,担任霍莱沃有限总经理,兼任项目事业部主任;2016年7月至今,担任公司董事、总经理,兼任项目事业部主任；2022年3月至今，担任公司董事、总经理。
截至本公告披露日，陆丹敏先生直接持有公司股份5,445,000股，约占公司股份总数的14.72%。通过持有上海莱磁投资合伙企业（有限合伙）92.5%的财产份额、持有嘉兴米仓投资管理合伙企业（有限合伙）44.08%的财产份额、持有富诚海富通霍莱沃员工参与科创板战略配售集合资产管理计划15.21%的财产份额，间接持有公司股份。与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
方卫中先生:1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于浙江大学电机专业,博士研究生学历。1998年至2001年,担任宁波电子信息集团投资战略中心技术总监;2000年至2001年,担任宁波甬科机电有限公司副总工程师;2001年至2005 年,担任美国ANSOFT CORPORATION中国分支机构市场技术经理;2005年至2020年2月,担任易泰达总经理;2014年3月至今,担任杭州欣易达驱动技术有限公司执行董事;2018年至今担任杭州麦克斯韦网络科技有限公司执行董事兼总经理;2016年7月至今担任公司董事。
截至本公告披露日，方卫中先生直接持有公司股份2,800,000股，约占公司股份总数的6.71%。与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
三、第三届监事会非职工代表监事候选人简历
夏杨女士：1990年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2015年9月2019年6月，担任广州耐时电池科技有限公司总经理职务；2019年7月至今，担任广州鹏辉能源科技股份有限公司储能事业部总经理职务，兼任广州鹏辉能源科技股份有限公司董事、广州耐时电池科技有限公司总经理职务。
截至本公告披露日，夏杨女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
曾建先生：1971年5月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2007年10月至2008年10月，任银河证券股份有限公司投资银行部业务董事；2008年10月至2014年3月，任国泰君安证券股份有限公司投资银行
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