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科汇股份:2022年年度股东大会决议公告

公告日期:2023-05-11

科汇股份:2022年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:688681        证券简称:科汇股份        公告编号:2023-029
        山东科汇电力自动化股份有限公司

          2022 年年度股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
 重要内容提示:
    本次会议是否有被否决议案:无
 一、  会议召开和出席情况

 (一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 10 日

 (二) 股东大会召开的地点:山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电 力自动化股份有限公司第二会议室
 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      25

普通股股东人数                                                    25

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        42,538,813

普通股股东所持有表决权数量                                42,538,813

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)  40.6408

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        40.6408

 (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集,董事长朱亦军先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事会秘书秦晓雷先生出席了本次股东大会;其他高管列席了本次股东大会。二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《2022 年年度报告正文及摘要》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例

                                (%)          (%)        (%)

 普通股            42,538,813 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

2、 议案名称:《2022 年度董事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例

                                (%)          (%)        (%)

 普通股            42,538,813 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

3、 议案名称:《2022 年度监事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

    股东类型              同意              反对          弃权


                      票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            42,538,813 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

4、 议案名称:《2022 年度独立董事述职报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            42,538,813 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

5、 议案名称:《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            42,538,813 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

6、 议案名称:《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            42,538,813 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

7、 议案名称:《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            42,538,813 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

8、 议案名称:《关于 2022 年度关联交易确认和 2023 年度关联交易和关联担保
预告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            4,710,498 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

9、 议案名称:《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            42,538,813 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

10、  议案名称:《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            42,538,813 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

11、  议案名称:《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            42,538,813 100.0000    0 0.0000    0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意            反对        弃权

 序号    议案名称      票数      比例    票  比例  票  比例
                                    (%)  数  (%)  数  (%)

      《 关 于 公 司

 7    2022 年度利润  3,749,498  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
      分配方案的议

      案》

      《关于 2022 年

      度关联交易确

 8    认和 2023 年度  3,599,498  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
      关联交易和关

      联担保预告的

      的议案》

      《关于 2023 年

 9    度董事、高级管  3,749,498  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
      理人员薪酬方

      案的议案》

      《关于 2023 年

 10    度监事薪酬方  3,749,498  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
      案的议案》

      《关于聘请立

      信会计师事务

 11    所(特殊普通合  3,749,498  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
      伙)为公司审计

      机构的议案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会不涉及特别决议议案;

2、本次股东大会议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 对中小投资者进行
了单独计票;
3、本次股东大会议案 8 为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东徐丙垠、山东科汇投资股份有限公司、王相安对该议案回避表决;
4、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。
三、  律师见证情况


  律师:杜羽田、姬智
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