证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2022-017
安徽省通源环境节能股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区祁门路 3966 号公司 2 楼第一
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 89,339,056
普通股股东所持有表决权数量 89,339,056
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.8405
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.8405
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨明先生主持，采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事杨龙先生、独立董事许春芳女士以
通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书齐敦卫先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 89,336,056 99.9966 3,000 0.0034 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 89,336,056 99.9966 3,000 0.0034 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 89,336,056 99.9966 0 0.0000 3,000 0.0034
4、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 89,336,056 99.9966 0 0.0000 3,000 0.0034
5、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 89,336,056 99.9966 0 0.0000 3,000 0.0034
6、 议案名称：关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 89,336,056 99.9966 3,000 0.0034 0 0.0000
7、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 89,336,056 99.9966 0 0.0000 3,000 0.0034
8、 议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 89,336,056 99.9966 0 0.0000 3,000 0.0034
9、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 9,629,778 99.9689 3,000 0.0311 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关 于 公 司 17,991,256 99.9833 0 0.0000 3,000 0.0167
4 2021 年 度
利润分配方
案的议案
关 于 公 司 17,991,256 99.9833 3,000 0.0167 0 0.0000
2022 年 度
6 董事、监事
和高级管理
人员薪酬方
案的议案
关 于 续 聘 17,991,256 99.9833 0 0.0000 3,000 0.0167
8 2022 年 度
审计机构的
议案
关于购买董 9,629,778 99.9689 3,000 0.0311 0 0.0000
9 监高责任险
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、议案 4、6、8、9 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会还听取了独立董事的述职报告；
4、议案 9 涉及关联股东回避表决，股东杨明、安徽源通股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）、安徽省中安海外技术引进投资合伙企业（有限合伙）已进行回避表决，其所持股份数量 79,706,278股不计入计票总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：束晓俊、杨军
2、 律师见证结论意见：
本律师认为：通源环境本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2022 年 5 月 17 日
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