证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2023-034
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次
授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要提示
限制性股票拟归属数量：81.0711 万股
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票
一、股权激励计划批准及实施情况
(一)本次股权激励计划方案及履行的程序
1.本次股权激励计划主要内容
(1)股权激励方式：第二类限制性股票。
(2)授予数量：授予的限制性股票数总量 300.00 万股，约占公司 2022 年限
制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)草案公告时公司股本总额 17,335 万股的 1.73%。其中首次授予 270.00 万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的 1.56%；预留 30.00 万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的 0.17%。
(3)授予价格：8.40 元/股(调整后)，即满足授予条件和归属条件后，激励对
象可以每股 8.40 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。
(4)激励人数：首次授予人数为 121 人，为公司核心技术人员、中层管理人
员及骨干员工。
(5)激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：
归属安排 归属时间 归属权益数量占授
予权益总量的比例
自相应批次授予之日起 12 个月后的首个交易
第一个归属期 日至相应批次授予之日起 24 个月内的最后一 33%
个交易日止
自相应批次授予之日起 24 个月后的首个交易
第二个归属期 日至相应批次授予之日起 36 个月内的最后一 33%
个交易日止
自相应批次授予之日起 36 个月后的首个交易
第三个归属期 日至相应批次授予之日起 48 个月内的最后一 34%
个交易日止
预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：
归属安排 归属时间 归属权益数量占授予
权益总量的比例
自相应批次授予之日起 12 个月后的首个
第一个归属期 交易日至相应批次授予之日起 24 个月内 33%
的最后一个交易日止
自相应批次授予之日起 24 个月后的首个
第二个归属期 交易日至相应批次授予之日起 36 个月内 33%
的最后一个交易日止
自相应批次授予之日起 36 个月后的首个
第三个归属期 交易日至相应批次授予之日起 48 个月内 34%
的最后一个交易日止
(6)任职期限、公司层面业绩考核要求及个人层面业绩考核要求
①激励对象满足各归属期任职期限要求
激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 12 个月以上的任职期限。
②满足公司层面业绩考核要求
首次授予限制性股票考核年度为 2022-2024 年三个会计年度，分年度进行业绩考核并归属，以 2021 年的净利润值为基数，对各考核年度的净利润值定比2021 年度净利润值的增长率进行考核，首次授予限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
归属期 业绩考核条件
第一个归属期 以2021年净利润为基数，2022年的净利润增长率不低于35%
第二个归属期 以2021年净利润为基数，2023年的净利润增长率不低于80%
第三个归属期 以 2021 年净利润为基数，2024 年的净利润增长率不低于
120%
注:上述考核期“净利润”指标计算以归属于上市公司股东的净利润，并剔除本激励计划及未来年度实施的激励计划(如有)支付费用影响的净利润(即归属于上市公司股东的净利润+本激励计划及未来年度实施的激励计划(如有)股份支付费用)作为计算依据。
预留限制性股票各归属期考核年度与首次授予一致。
③满足激励对象个人层面绩效考核要求
所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为 A、B、C、D 四个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：
考核结果 A B C D
个人层面归属比例 100% 75% 50% 0
若公司层面业绩考核指标达标，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。
2.本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
(1)2022 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过
了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了明确同意的独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核
实并出具了相关核查意见。上述相关事项公司已于 2022 年 4 月 28 日在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。
(2)2022 年 4 月 28 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号：2022-019)，根据公
司其他独立董事的委托，独立董事王稼铭先生作为征集人就 2021 年年度股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
(3)2022 年 4 月 28 日至 2022 年 5 月 8 日，公司内部对本次激励计划首次
授予的激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何
人对激励对象提出的异议。2022 年 5 月 11 日，公司在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号：2022-025)。
(4)2022 年 5 月 18 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关
于 2022 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会
办理股权激励相关事宜的议案》，并于 2022 年 5 月 19 日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露了股东大会决议公告。同日公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号：2022-029)。
(5)2022 年 5 月 18 日，公司召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监
事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对首次授予日的激励
对象名单进行核实并发表了核查意见。前述相关事项公司于 2022 年 5 月 19 日
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。
(6)2022 年 12 月 7 日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会
第六次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予价格及预留部分授予价格的议案》《关于向激励对象授予 2022 年股权激励计划预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见，公司监事会对前述相关事项进行核实并发表了核查意见。
(7)2023 年 6 月 16 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会
第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。
(二)历次限制性股票授予情况
公司于 2022 年 5 月 18 日向 121 名激励对象首次授予 270.00 万股限制性
股票；2022 年 12 月 7 日向 8 名激励对象授予 30.00 万股预留部分限制性股票。
授予日期 授予价格(调 授予数量 授予 授予后限制性股票
整后) (万股) 人数 剩余数量(万股)
2022 年 5 月 18 日 8.40 元/股 270.00 121 30.00
2022 年 12 月 7 日 8.40 元/股 30.00 8 0
(三)激励计划各期限制性股票归属情况
截至本公告出具日，公司 2022 年限制性股票激励计划尚未归属。
二、限制性股票归属条件说明
(一)董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况
2023 年 6 月 16 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议《关于公司 2022
年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。根据公司 2021 年年度股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 81.0711 万股，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的 113 名激励对象办理归属相关事宜。
董事会表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
(二)激励对象归属符合激励计划规定的各项归属条件的说明
1.根据归属时间安排，激励计划首次授予限制性股票已进入第一个归属期
根据《2022 年限
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