证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2022-008
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 26 日在
公司会议室以现场和通讯方式召开了第二届董事会第三十一次会议。本次会议的通知
于 2022 年 4 月 16 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人，实际到会董
事 8 人，会议由公司董事长许惠钧先生主持。
会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成会议决议如下:
（一）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本 议 案 所 述 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》。
（四）审议通过《审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本 议 案 所 述 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会审计委员会 2021年度履职情况报告》。
（五）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本 议 案 所 述 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2021 年年度报告》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2021 年年度利润分配预案的议案》
公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利人民币 3.00 元(含税)，以 2021 年 12 月 31 日总股本 173,350,000 股计算，
预计派发现金红利总额为人民币 52,005,000.00 元，占公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 42.58%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本 议 案 所 述 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2021 年年度利润分配预案的公告》。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《公司 2022 年第一季度报告的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本 议 案 所 述 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
（九）审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
本 议 案 所 述 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司内部控制评价报告》相关公告。
（十）审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。
本 议 案 所 述 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（十一）审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本项议案发表了事前认可及同意的独立意见。
本 议 案 所 述 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司董事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬标准
的议案》
审查公司 2021 年度董事薪酬，对公司 2021 年度董事具体薪酬予以确认；根据《公
司法》《公司章程》等的有关规定，同时结合公司经营目标、考核体系以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平，制定了董事 2022 年度薪酬标准，具体内容如下：
在公司担任管理职务的非独立董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴，薪酬主要由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬按月领取，绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目标实际完成情况确定；未担任管理职务的非独立董事不在公司领取董事津贴；独立董事的津贴按照 8 万元/年，季度发放。
表决情况：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，一致同意直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
（十三）审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度
薪酬标准的议案》
审查公司 2021 年度高级管理人员薪酬，对公司 2021 年度高级管理人员具体薪酬
予以确认；根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，同时结合公司经营目标、考核体系以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平，公司制定了高级管理人员 2022 年度薪酬标准，具体内容如下：
在公司担任管理职务的高级管理人员，按照所担任的管理职务领取薪酬，薪酬主要由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬按月领取，绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目标实际完成情况确定。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事许惠钧先生、顾月勤女士回避表决。
（十四）审议通过《公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
本 议 案 所 述 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。
（十五）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
本 议 案 所 述 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
（十六）审议通过《关于开展票据池业务的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
本 议 案 所 述 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于开展票据池业务的公告》。
（十七）审议通过《关于修订<福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则》的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本 议 案 所 述 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于修订<福立旺精密机(中国)股份有限公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>的公告》。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十八）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案所述具体相关制度详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司信息披露管理制度》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理制度》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
（十九）审议通过《关于制定<福立旺精密机电(中国)股份有限公司对外报送信息管理制度>的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本 议 案 所 述 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司对外报送信息管理制度》。
（二十）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
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