证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2023-021
青岛海泰新光科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：青岛市崂山区科苑纬四路 100 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
普通股股东人数 35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 35,186,198
普通股股东所持有表决权数量 35,186,198
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
40.6103
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.6103
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行
表决，由董事长郑安民先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《 海泰新光科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书汪方华出席了本次股东大会；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司2022年年度报告全文及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,186,198 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,186,198 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,186,198 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,186,198 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,186,198 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于修改<公司章程>并办理工商登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 33,853,175 96.2115 536,521 1.5248 796,502 2.2637
7、 议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,186,198 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,186,198 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《青岛海泰新 3,526 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
光科技股份有 ,198
限公司 2022 年
度利润分配及
资本公积转增
股本方案》
7 《关于公司续 3,526 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
聘会计师事务 ,198
所的议案》
8 《关于 2023 年 3,526 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度董事、监事及 ,198
高级管理人员
薪酬标准的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 5、7、8 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京竞天公诚（杭州）律师事务所
律师：赵秋婵、代冰倩
本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及结果合法有效。
特此公告。
青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
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