688669 科创 聚石化学

证券代码：688669        证券简称：聚石化学        公告编号：2022-059
          广东聚石化学股份有限公司

      2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6广东聚石化学股份有限公司二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    12

 普通股股东人数                                                  12

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      47,105,406

 普通股股东所持有表决权数量                              47,105,406

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                              50.47
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                              50.47
 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈钢先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；

3、 董事会秘书梅菁女士出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。二、  议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

 议案        议案名称          得票数    得票数占出席会议有  是否
 序号                                    效表决权的比例（%）  当选

 1.01 选举陈钢先生为第六届  47,105,406              100.00 是

      董事会非独立董事

 1.02 选举杨正高先生为第六  47,105,406              100.00 是

      届董事会非独立董事

 1.03 选举刘鹏辉先生为第六  47,105,406              100.00 是

      届董事会非独立董事

 1.04 选举周侃先生为第六届  47,105,406              100.00 是

      董事会非独立董事

 1.05 选举伍洋先生为第六届  47,105,406              100.00 是

      董事会非独立董事

 1.06 选举彭斯特先生为第六  47,105,406              100.00 是

      届董事会非独立董事

2、 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

 议案        议案名称          得票数    得票数占出席会议有  是否
 序号                                    效表决权的比例（%）  当选

 2.01 选举曾幸荣先生为第六  47,105,406              100.00 是

      届董事会独立董事

 2.02 选举孟跃中先生为第六  47,105,406              100.00 是

      届董事会独立董事


 2.03 选举陈桂林先生为第六  47,105,406              100.00 是
      届董事会独立董事

3、 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案

 议案        议案名称          得票数    得票数占出席会议有  是否
 序号                                    效表决权的比例（%）  当选

 3.01 选举袁瑞建先生为第六届 47,105,406              100.00 是
      监事会非职工代表监事

 3.02 选举梁亚涛先生为第六届 47,105,406              100.00 是
      监事会非职工代表监事

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                        同意            反对        弃权

 序号    议案名称      票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                  （%）        （%）        （%）

 1.01 选举陈钢先生为  639,856  100.00      0      0    0      0
      第六届董事会非

      独立董事

 1.02 选举杨正高先生  639,856  100.00      0      0    0      0
      为第六届董事会

      非独立董事

 1.03 选举刘鹏辉先生  639,856  100.00      0      0    0      0
      为第六届董事会

      非独立董事

 1.04 选举周侃先生为  639,856  100.00      0      0    0      0
      第六届董事会非

      独立董事

 1.05 选举伍洋先生为  639,856  100.00      0      0    0      0
      第六届董事会非

      独立董事

 1.06 选举彭斯特先生  639,856  100.00      0      0    0      0
      为第六届董事会

      非独立董事

 2.01 选举曾幸荣先生  639,856  100.00      0      0    0      0
      为第六届董事会

      独立董事

 2.02 选举孟跃中先生  639,856  100.00      0      0    0      0
      为第六届董事会

      独立董事

 2.03 选举陈桂林先生  639,856  100.00      0      0    0      0
      为第六届董事会


      独立董事

 3.01 选举袁瑞建先生  639,856  100.00      0      0    0      0
      为第六届监事会

      非职工代表监事

 3.02 选举梁亚涛先生  639,856  100.00      0      0    0      0
      为第六届监事会

      非职工代表监事

（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

  律师：许家武律师、张炳文律师
2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

  特此公告。

                                      广东聚石化学股份有限公司董事会
                                                    2022 年 7 月 28 日