证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-052
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 20 日召开的第三
届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记及修订部分治理制度的议案》。为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司对《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》及部分治理制度进行了系统性的梳理与修订。具体情况如下：
一、公司章程修订情况
原条款内容 修订后内容
第六条公司注册资本为人民币 99,092,604 第六条公司注册资本为人民币 138,729,646
元。 元。
第八条董事长为公司的法定代表人。 第八条董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞
去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。
法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照
法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。
第十五条公司的股份采取股票的形式。 第十五条公司的股份采取股票的形式。股票是
公司签发的证明股东所持股份的凭证。
第十七条公司发行的股票，以人民币标明面 第十七条公司发行的股票，以人民币标明面
值，每股面值为 1 元人民币。 值，每股面值为 1 元人民币。公司可以将已发
行的面额股全部转换为无面额股或者将无面额
股全部转换为面额股。
第二十条公司的股份总数为 99,092,604 股， 第二十条公司的股份总数为 138,729,646 股，
均为人民币普通股。 均为人民币普通股。
第二十一条公司或公司的子公司（包括公司的 第二十一条公司不得为他人取得本公司或者其附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或 母公司的股份提供赠与、借款、担保以及其他贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人 财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
提供任何资助。 为公司利益，经股东大会决议，或者董事
会按照公司章程或者股东大会的授权作出决
议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额
不得超过已发行股本总额的 10%。董事会作出
决议应当经全体董事的 2/3 以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，负
有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担
赔偿责任。
第二十二条公司根据经营和发展的需要，依照 第二十二条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 法律、法规的规定，经股东大会分别作出决
议，可以采用下列方式增加资本： 议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监 （五）法律、行政法规规定以及中国证监
会批准的其他方式。 会批准的其他方式。
董事会可以根据股东大会的授权，在三年
内决定发行不超过已发行股份 50%的股份。但
以非货币财产作价出资的应当经股东会决议。
董事会依照前款规定决定发行股份导致公
司注册资本、已发行股份数发生变化的，对本
章程该项记载事项的修改不需再由股东会表
决。
股东会授权董事会决定发行新股的，董事
会决议应当经全体董事三分之二以上通过。
公司发行新股增资注册资本时，股权登记
日在册股东可以参加对新增股份的认购，但非
经股东会审议通过，不具有优先认购权。
第二十九条发起人持有的本公司股份，自公司 第二十九条发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股 成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在上交所上市 份前已发行的股份，自公司股票在上交所上市
交易之日起一年内不得转让。 交易之日起一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公 公司董事、监事、高级管理人员应当向公
司申报所持有的本公司的股份（含优先股股 司申报所持有的本公司的股份（含优先股股份）及其变动情况，在任职期间每年转让的股 份）及其变动情况，在就任时确定的任职期间份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数 每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易 种类股份总数的 25%；所持本公司股份自公司之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年 股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人
内，不得转让其所持有的本公司股份。 员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司
股份。
第三十三条公司股东享有下列权利： 第三十三条公司股东享有下列权利：
... ...
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券 （五）查阅、复制本章程、股东名册、公
存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、 司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议
监事会会议决议、财务会计报告； 决议、监事会会议决议、财务会计报告；
（六）公司终止或者清算时，按其所持有 （六）公司终止或者清算时，按其所持有
的股份份额参加公司剩余财产的分配； 的股份份额参加公司剩余财产的分配；
（七）对股东大会作出的公司合并、分立 （七）对股东大会作出的公司合并、分立
决议持异议的股东，要求公司收购其股份； 决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
（八）法律、行政法规、部门规章或本章 （八）法律、行政法规、部门规章或本章
程规定的其他权利。 程规定的其他权利。
第三十四条股东提出查阅前条所述有关信息或 第三十四条股东提出查阅、复制前条所述有关者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公 信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司 持有公司股份的种类以及持股数量的书面文经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予
以提供。
连续 180 日以上单独或者合计持有公司 3%
以上股份的股东要求查阅公司的会计账簿、会
计凭证的，应当向公司提出书面请求，说明目
的。公
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