688668 科创 鼎通科技

证券代码：688668        证券简称：鼎通科技        公告编号：2021-038
            东莞市鼎通精密科技股份有限公司

            第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、监事会会议召开情况

    东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎通科技”）第
二届监事会第一次会议于 2021 年 7 月 8 日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七
号鼎通科技会议室以现场的方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限，并均已知悉与所审议事项相关的内容。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由袁志华主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经商议，拟选举袁志华先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事会专门委员会、董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-037）。

    特此公告。

                                东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会
                                                      2021 年 7 月 9 日