688667 科创 菱电电控

证券代码：688667          证券简称：菱电电控      公告编号：2023-059
      武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

  关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月
11 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关事项说明如下：

  根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年 9 月 4 日起施行）的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。董事会同意对董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事、副总经理余俊法先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员。

  为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会选举公司独立董事邹斌先生担任公司董事会审计委员会委员，与刘泉军（召集人）、田祖海共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  调整前后的审计委员会成员情况如下：

  调整前：刘泉军（召集人）、田祖海、余俊法；

  调整后：刘泉军（召集人）、田祖海、邹斌。

  特此公告。

                                    武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
                                                  董事会

                                              2023 年 12 月 12 日