证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2022-029
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东西湖区清水路特 8 号武汉菱电汽车电控系统股份有限公司办公楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 32,052,527
普通股股东所持有表决权数量 32,052,527
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
62.1173
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.1173
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王和平先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书龚本新出席了本次股东大会；公司副总经理陈伟、石奕及公
司聘请的律师曹阳、宋丽均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,052,527 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,052,527 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,052,527 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,052,527 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,052,527 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计
机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,052,527 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于确认审计机构出具的公司 2021 年度相关审计报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,052,527 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,052,527 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司第三届董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,052,527 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司第三届监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,052,527 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
11、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否
序号 表决权的比 当选
例（%）
11.01 选举王和平先生为第三届 32,052,527 100.0000 是
董事会非独立董事
11.02 选举吴章华先生为第三届 32,052,527 100.0000 是
董事会非独立董事
11.03 选举余俊法先生为第三届 32,052,527 100.0000 是
董事会非独立董事
11.04 选举龚阳先生为第三届董 32,052,527 100.0000 是
事会非独立董事
12、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否
序号 表决权的比 当选
例（%）
12.01 选举刘泉军先生为第三届 32,052,527 100.0000 是
董事会独立董事
12.02 选举田祖海先生为第三届 32,052,527 100.0000 是
董事会独立董事
12.03 选举邹斌先生为第三届董 32,052,527 100.0000 是
事会独立董事
13、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议
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